（ ）应于2个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核，符合开户条件的，予以核准；不符合开户条件的，应在开户申请书上签署意见，连同有关证明文件一并退回报送银行。

A. 手机号码

B. 金额

C. 账号

D. 户名

A. 营业执照

B. 开户许可证

C. 组织机构代码证、营业执照副本

D. 法人身份证

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 要求客户提供其他辅助证件

D. 其他可依法采取的措施

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）

B. 10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）

C. 50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

D. 100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 单位注册地址不存在

C. 虚构经营场所

D. 经营地与注册地相符，但未挂牌匾

A. 正确

B. 错误

A. 发生假币误付行为的

B. 未按规定鉴定货币真伪的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的

D. 与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

A. 个人经营类抵押贷款

B. 个人消费类信用贷款

C. 个人经营类保证贷款

D. 个人消费类质押贷款