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《办法》和本实施细则所称“（）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

A、注册地

B、住所地

C、实施地

D、办公地

答案：A

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理财规划合同中，说明签约的原因、条件和目的的条款是（）。

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“合同签订的风险”属于（）环节出现的操作风险。

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什么情况下，可对客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。

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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，营业机构应告知客户，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴机关向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

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持工会卡在联合书城门店内咖啡馆消费可享受（）折优惠。

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小额支付系统处理的异地借记支付业务，其信息从收款行→收款清算行→收款行城市处理中心→国家处理中心→付款行城市处理中心→付款清算行→付款行止，付款行按规定时限发出回执信息原路径返回至收款行止

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无介质办理卡资料维护时，转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像；

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会计法规定，单位负责人应当保证财务会计报告（）

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

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在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有（）。

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单选题

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《办法》和本实施细则所称“（）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

A、注册地

B、住所地

C、实施地

D、办公地

答案：A

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理财规划合同中，说明签约的原因、条件和目的的条款是（）。

A. 当事人条款

B. 鉴于条款

C. 违约责任

D. 解决争议条款

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“合同签订的风险”属于（）环节出现的操作风险。

A. 贷款受理和调查中的风险

B. 贷款审查和审批中的风险

C. 贷款签约和发放中的风险

D. 贷后与档案管理中的风险

点击查看答案

什么情况下，可对客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。

A. 当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时

B. 当客户为未满18周岁未成年人时

C. 当客户为党政公务人员时

D. 当客户为外国人时

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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，营业机构应告知客户，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴机关向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 10

点击查看答案

持工会卡在联合书城门店内咖啡馆消费可享受（）折优惠。

A. 5折

B. 7.5折

C. 8.5折

D. 9折

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小额支付系统处理的异地借记支付业务，其信息从收款行→收款清算行→收款行城市处理中心→国家处理中心→付款行城市处理中心→付款清算行→付款行止，付款行按规定时限发出回执信息原路径返回至收款行止

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

无介质办理卡资料维护时，转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像；

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计法规定，单位负责人应当保证财务会计报告（）

A. 合法

B. 真实

C. 完整

D. 准确

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

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在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有（）。

A. 细分市场是否有吸引力，它的大小、成长性、盈利率、规模经济、风险如何

B. 国外是否也是这样划分的

C. 是否容易说服其他细分市场的人改变他们的购买决定

D. 银行对细分市场的投资与银行的目标和资源是否一致

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