对于个人客户，经办机构经尽职调查，如知悉或有合理理由怀疑客户存在______情况的，应及时开展加强型尽职调查，填写《个人客户制裁风险尽职调查问卷》，进一步调查和分析客户制裁风险情况

A. 存款

B. 理财

C. 基金

D. 贵金属

A. 4P→4R→4C三个阶段

B. 4P→4C→4R三个阶段

C. 4R→4P→4C三个阶段

D. 4C→4R→4P三个阶段

A. 现金类

B. 权益类

C. 固定收益（债券）类

D. 大宗商品

A. "信用卡"

B. "主卡"

C. "贵宾卡"

D. 联名卡

A. 拥有大额、长期闲置资金

B. 经济条件困难、资金十分有限

C. 拥有大额、短期闲置资金

D. 在未来有大额支出、支出时间不确定

A. 1.121

B. 1.122

C. 0.8921

D. 0.8913

A. 网点存款数据多维度展示

B. 分配管户责任

C. 客户维护菜单

D. 增设管理报表

A. 风险评估——签约申请——协议签署

B. 签约邀请——尽职调查——签约审批

C. 协议签署——尽职调查——风险评估

D. 协议签署——风险评估——尽职调查

A. 个人国际电汇汇款分为电汇汇出汇款和电汇汇入汇款

B. 目前我行可办理美元、欧元、英镑、港币、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、瑞典克朗和丹麦克朗等多个币种的个人国际电汇汇款业务

C. 目前可通过柜面和电子渠道办理个人国际电汇汇款业务

D. 汇款速度快，十分钟即可到账

A. 包括付款扫码和收款扫码

B. 收款扫码中，收款人展示的条码包括静态码和动态码

C. 动态码在有效期内可反复使用

D. 我行条码支付仅支持掌银渠道