7.根据FATF 40项建议,国家应采取什么行动帮助非盈利组织被恐怖融资滥用?

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议的实

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成 员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　立即关闭账户

B. 　提交可疑交易报告

C. 　监管可疑活动

D. 　审查账户所造成的洗钱风险

A. 　客户是经销商的一位老朋友介绍的

B. 　贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C. 　一位新客户正在向一家批发经销商出售价值 20 万美元的黄金

D. 　客户未提供交易的背景信息或商业目的

A. 　识别各外国银行所有者的记录

B. 　第 314(B)节与外国代理账户相关的信息共享结果

C. 　购买涉及外国代理账户的 3000 美元或以上的货币工具

D. 　提交的可疑活动报告和涉及外国代理账户的证明文件

A. 　反洗钱培训

B. 　反洗钱政策

C. 　洗钱风险评估

D. 　反洗钱合规员工

A. 　发送相同的请求给所有金融情报机构

B. 　披露请求的理由和目的

C. 　提供关于如何使用信息的反馈

D. 　尽最大努力提供完整和真实的信息

A. 　FinCEN CDD 最终规则

B. 　欧盟反洗钱 6 号指令

C. 　美国财政部 OFAC 条例

D. 　美国爱国者法案

E. N CDD 最终规则B欧盟反洗钱 6 号指令C美国财政部 O

F. 　AC 条例

A. 　为某一客户提供比平时更长的服务。

B. 　无法用雇员的工资支持的奢侈生活方式。

C. 　当雇员有足够的假期时不愿意休假。

D. 　超过一个时期没有达到业务目标。

E. 　与客户保持友谊,去餐厅、游戏和其他活动。

A. 　通知客户该账户正在接受执法部门的调查。

B. 　要求提供申请的书面文件。

C. 　冻结账户以防止客户将资金转出。

D. 　在请求到期后至少五年内保存此类请求的文件。

E. 　确保请求指示请求的持续时间。

F. 　根据执法请求提交 SAR/STR。

A. 　向非美国金融机构(FI)发送信息请求

B. 　将潜在的惩罚从美国移交给另一个政府

C. 　冻结包含非美国金融机构资金的美国账户

D. 　在非美国金融机构所在国提起诉讼

F. 　I)发送信息请求

I. 发送信息请求