A、 要求对外国空壳银行加强尽职调查
B、 扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求
C、 扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求
D、 授权对洗钱重点关注银行施加特别措施
答案：D
A、 要求对外国空壳银行加强尽职调查
B、 扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求
C、 扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求
D、 授权对洗钱重点关注银行施加特别措施
答案：D
A. 金融机构需要在预防、侦测和信息共享方面协助执法当局打击恐怖主义
B. 金融机构需要持续分析涉及恐怖融资的交易类型并开发模型以便在长期打击恐怖主义
C. 金融机构应该有金融情报单位来致力于金融交易研究,引导侦测恐怖融资以降低全球恐怖主义
D. 金融机构发现可疑或者异常交易行为时,特别是客户热衷于当局认定被恐怖融资使用过的交易,应该采用额外的客户尽职调查
A. 对那个地区实施应对措施
B. 认定该地区的客户有高风险
C. 立即停止与该地区交易
D. 实施经济制裁措施直到收到 FATF 通知
F. ATF 通知
A. 适用于欧盟成员国
B. 要求成员国立法遵守指令
C. 在成员国内对金融机构制定非强制性最佳行为
D. 对于与成员国家有外交关系的国家有治外法权
A. 促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑
B. 要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单
C. 鼓励该地区的反洗钱合作努力
D. 促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施
E. 根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. 它是接收实体提出的披露报告的中央机构
B. 根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁
C. 它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
D. 根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
A. 董事会
B. 业务条线
C. 银行的反洗钱专员
D. FATF 的热线
F. ATF 的热线
A. 验证提交的文件
B. 要求与客户面谈
C. 在特定时期内对账户活动施加限制
D. 由高级管理人员对开户文件进行额外复核
A. 电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的。
B. 来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作。
C. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。
D. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。存款当天余额又被支取出来。
A. 通过海外资产控制办公室的许可程序,确定交易不损害美国的政策目标
B. 当银行的董事会批准与制裁有关的交易的OFA
C. 只有当联邦银行监管机构在处理交易之前提供海外资产控制办公室的批准时,才可以这样做
F. AC风险偏好时
