A、 拥有最多捐款人的项目
B、 开始众筹后不久便获我资助的项目
C、 众筹目标金额最高的项目
D、 在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目
答案：D
A、 拥有最多捐款人的项目
B、 开始众筹后不久便获我资助的项目
C、 众筹目标金额最高的项目
D、 在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目
答案：D
A. 业主想为海外商务旅行兑换一些外币。
B. 客户不断在付款受益人名单中增加艺术品服务商。
C. 该客户专门从事艺术品销售和出租,最近开始提供艺术品选择咨询服务。
D. 客户将其总部从新西兰迁至中国,并在马来西亚开设分公司。
A. 存入有顺序编号的支票。
B. 支票存款,然后在零售店使用借记卡从 ATM 取款。
C. 开户后账户中的单个活动。
D. 经常小额的现金存款。
A. 各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
B. 各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
C. 国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
D. 各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
解析：null第三套
A. 商业借贷
B. 贸易融资
C. 私人银行业务
D. 代理银行业务
A. 变更程序要求获得必要的信息
B. 根据需要更改程序和系统,并提供员工培训
C. 向客户发出通知,要求他们提供必要的信息
D. 更改系统以确保所有客户自动获取所需信息
A. 监测每月公开的经济统计数据
B. 通过制作可疑活动报告协助追查犯罪活动
C. 生成货币交易报告,发送给中央银行
D. 分析可疑活动报告的数据
A. 提供经纪服务
B. 提供现金服务
C. 通过账户提供应付款
D. 提供远程支票存款服务
A. 接收、分析、传播
B. 汇编、评估、监测
C. 调查、报告、记录
D. 培训、分享、收集
A. 银行应根据基于一般规则的评估确定其客户,而不考虑账户的预期规模和用途。
B. 银行决不应允许核查在建立业务关系后完成,因为这对正常开展业务并不重要。
C. 银行应考虑偶尔的银行交易或资产规模/水平,以了解客户的概况和行为。
D. 银行应制定并实施明确的接纳政策和程序,以确定可能构成资助恐怖主义或洗钱更高风险的客户类型。
E. 银行应实施强化尽职调查措施,与高风险客户建立业务关系,如获得高级管理层的批准。
F. 在处理共享客户的资金时,银行应使用基于另一银行标准的客户尽职调查程序。
A. 中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查。
B. 当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样
C. 当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查。那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查
D. 当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查。
