26.镇上一家很受欢迎的餐馆已经开始存储比往年更少 的现金。在对客户的账目进行回顾时,你发现信用卡收据 没有任何解释就增加了。该账户的专员发现, 这家餐厅已经在现场安装了一台私人自动柜员机(ATM),并已开始在进行一个露台餐厅建设。 哪一个危险信号应该引发更多的调查?

A. 　监测每月公开的经济统计数据

B. 　生成货币交易报告,发送给中央银行

C. 　通过制作SARs/STRs来协助追捕犯罪活动

D. 　分析可疑交易报告的数据

A. 　审查实际所有权,最终确定客户的风险类别。

B. 　取消PEP作为授权签字人的身份。

C. 　将客户重新归类为高风险。

D. 　将授权的P

E. 　P签字人归类为高风险。

A. 　机构信息共享实践的可用性

B. 　收集的客户端数据的完整程度

C. 　关于客户信息披露的当地适用限制

D. 　同一管辖区内可能存在的不同时区

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　相互评价

B. 　一系列的内部审计,然后向FATF报告

C. 　巴塞尔委员会

D. 　FATF评估委员会

F. 　ATF评估委员会

A. 　执法当局和其他政府部门应该有权限获取与调查相关的金融信息

B. 　每个国家应该与外国执法当局和政府机构分享他们的信息以便加快调查进度

C. 　执法当局和政府部门应该允许建立和加入其他国家的调查小组

D. 　执法当局和其他政府部门不能立即在其他国家分享信息以确保避免过早的结论

A. 　税收收入的损失

B. 　有组织犯罪和腐败增加

C. 　美国的制裁

D. 　港口的声誉风险

A. 　终止合规官和员工的工作

B. 　购买并安装新的可疑活动监控系统

C. 　雇佣一名律师,并指示其抗议执行行动

D. 　指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

A. 　政府官员

B. 　海港官员

C. 　律师

D. 　劳工

A. 　地理上的风险

B. 　未知的第三方风险

C. 　匿名交易风险

D. 　现金密集型企业的风险