A、 是的,现有的培训包括的银行政策,程序和流程
B、 不,反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训
C、 不,反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险
D、 是的,现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规
答案：C
A、 是的,现有的培训包括的银行政策,程序和流程
B、 不,反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训
C、 不,反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险
D、 是的,现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规
答案：C
A. 只有当美国银行参与了资金转移
B. 只有当美国人或组织是最终受益人
C. 只有当非美国人或组织是最终受益方
D. 只有当美国银行代理通知它有指定方参与
A. 无偿资产转让
B. 美元整金额的汇款
C. 账户交易
D. 与多个交易对手进行交易
A. 开展尽职调查
B. 争取防范应对措施
C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单
D. 制定行动计划,从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷
A. 新出纳员应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。
B. 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。
C. 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。
D. 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训。
A. 国际电汇是钻石交易商作为钻石销售渠道的一部分。
B. 该账户收到的付款在说明中提到了未知公司。
C. 贵金属经销商收到已建立关系的外国公司的国际付款。
D. 多个每日销售点看似来自个人的第三方交易。
A. 立即遵守外国司法机构的规定,并交出所有客户信息。
B. 通知当地的LEA和监管机构关于认识的要求。
C. 审查客户的活动,确定是否存在可疑的活动,并进行相应的报告。
D. 告知L
E. 立即关闭客户的账户,以避免任何不当的风险。
A. 接收、分析和传递已查明和归档的可疑情况的报告。
B. 为执法部门制定反洗钱和资助恐怖主义的国际标准。
C. 协调、调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。
D. 把根除洗钱和恐怖主义融资作为主要的执法职能。
A. 电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的。
B. 来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作。
C. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。
D. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。存款当天余额又被支取出来。
A. 促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑
B. 要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单
C. 鼓励该地区的反洗钱合作努力
D. 促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施
E. 根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规
A. 强化尽职调查(EDD)合规官员
B. 关系经理
C. KYC分析员
D. 高级管理层
