55.金融情报机构通过以下那两种方式与公共部门和私营机构互动?(选择两项)

A. 　最近存款活动的记录

B. 　电话和因特网发起的电汇请求

C. 　超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 　是否通过代理银行办理电汇

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　防止自然资源的耗损

B. 　改变国家的行为

C. 　尽量减少贸易货物的出口

D. 　促进国内技术的竞争

A. 　总经理。

B. 　签署人。

C. 　控制人。

D. 　注册地址。

A. 　根据各管辖区之间的较高标准进行调整。

B. 　符合外国管辖区的政策,与总公司的政策保持一致。

C. 　要与总公司的审计一致。

D. 　向总部提供所有外国管辖区的报告,以供批准。

A. 　提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,访谈将被终止

B. 　把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到 那些令人烦恼的问题上

C. 　告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试

D. 　不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题

A. 　在定期审核中加入 STR 监控内容

B. 　加入诸如客户风险评级等尽职调查结果

C. 　通过下游代理开展调查及STR活动

D. 　仅为代理银行的客户调查及报告STR活动

A. 　关闭账户给金融机构带来的声誉风险

B. 　执法部门要求关闭账户

C. 　金融机构开立账户的要求

D. 　账户持有人的可疑行为

E. 　金融机构规定的关闭账户的政策和程序

A. 　第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 　创收业务部门应优先于合规。

C. 　相关信息应在整个组织内共享。

D. 　合规成本应与收入成比例增加。