56.金融行动特别工作组(FATF)类似的区域性组织如何帮助其成员打击洗钱和恐怖融资?

A. 　变更程序要求获得必要的信息

B. 　根据需要更改程序和系统,并提供员工培训

C. 　向客户发出通知,要求他们提供必要的信息

D. 　更改系统以确保所有客户自动获取所需信息

A. 　保持全球统一的资金转移格式,以协助发现洗钱行为

B. 　通过技术的应用,促进更好和安全的沟通

C. 　为扩大与信息互换有关的合作并使之系统化提供支持

D. 　提供关于恐怖分子和恐怖主义的金融支持者所使用的常见洗钱策略的信息

E. 　在全球协调的基础上,由相关当局制定正式的恐怖主义嫌疑人名单

F. 　鼓励金融情报机构的业务自主权

A. 　客户是经销商的一位老朋友介绍的

B. 　贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C. 　一位新客户正在向一家批发经销商出售价值 20 万美元的黄金

D. 　客户未提供交易的背景信息或商业目的

A. 　客户的加入过程

B. 　符合风险偏好的交易限额

C. 　员工及时处理投诉

D. 　机制来监控和保护客户数字钱包的网络攻击

A. 　用于资助恐怖主义和相关活动的资金不一定总是来自犯罪活动。

B. 　无论涉及哪个司法管辖区,委托方都有报告可疑活动的唯一责任。

C. 　代理方和委托方对彼此构成相同的风险,因此尽职调查的水平是相同的。

D. 　一级银行可接受简化尽职调查,前提是对董事进行了强化尽职调查。

E. 　通过信息共享,金融机构可以帮助打击和打击恐怖主义。

A. 　婚姻状况变化的说明

B. 　控制账户个人的详细信息

C. 　商务旅行计划

D. 　个人推荐信

A. 　客户的姓名和家庭地址无法核实。

B. 　客户以家庭成员的名义开立账户,并开始大量存款。

C. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方。

D. 　客户经常用小钞换大钞。

E. 　客户的互联网协议地址与在线注册时提供的识别信息不一致。

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂,很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　记住特工人员从该处查获并带走了哪些物品。

B. 　离开场地,让特工人员进行搜查。

C. 　获得授权书的副本或复印授权书的原件。

D. 　记录进行搜索的代理人的姓名和隶属关系。

E. 　在时间允许的情况下,主动向代理人提出尽可能多的问题。

A. 　回应执法部门,他们的要求如果没有司法命令,将违反银行对客户的GDPR责任

B. 　只有当发现有任何意义时,才向执法部门报告。

C. 　向银行的所有客户顾问发送电子邮件,要求提供任何个人的信息。

D. 　让银行的法律和合规职能部门参与进来,以解决问题的严重性

E. 　在银行的客户数据平台上进行搜索,以确定银行是否与上述个人有任何业务往来

G. 　DPR责任