67.欧洲联盟关于洗钱问题的第四项指令包含了哪些要求?

A. 　员工避免定期休假,尽管已累计休假时间。

B. 　员工协助披露的最终受益人进行交易。

C. 　员工过着量入为出的奢侈生活。

D. 　员工只涉及少数未解决的异常。

A. 　盈利业务的减少或损失

B. 　代理银行设施的增加

C. 　雇员人数减少

D. 　公司税的增加

E. 　调查费用和罚金的增加

A. 　存入有顺序编号的支票。

B. 　支票存款,然后在零售店使用借记卡从 ATM 取款。

C. 　开户后账户中的单个活动。

D. 　经常小额的现金存款。

A. 　这两个客户总是一起来办理业务。

B. 　这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 　每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 　每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额。

A. 　通知董事会

B. 　打电话给雇员并要求解释

C. 　允许立即访问银行的文件

D. 　根据正式书面请求向执法部门提供信息

A. 　提供经纪服务

B. 　提供现金服务

C. 　通过账户提供应付款

D. 　提供远程支票存款服务

A. 　掩盖所有者身份创建空壳公司

B. 　明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

C. 　当收到财产,明知其来源于犯罪活动而获取或使用财产

D. 　无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过 15000欧元

E. 　明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

A. 　客户进行国际金融交易超过 5 亿美元

B. 　客户超过了另一个在规模和复杂性上不相似的机构所能接受的风险模型的标准

C. 　客户在活跃的恐怖组织国家从事业务

D. 　客户超过机构所能接受的风险模型的标准,且不执行可接受的补救措施

A. 　通过收集和分析有关该雇员的信息进行调查。

B. 　自动提交一份关于该雇员潜在不当行为的警方报告。

C. 　对该雇员提起民事诉讼,以追偿所造成的损失。

D. 　如果管理层认为该员工的活动可疑,则将其提交SAR/STR。

A. 　无偿资产转让

B. 　美元整金额的汇款

C. 　账户交易

D. 　与多个交易对手进行交易