68.一个小型烘焙店怎样的交易涉嫌洗钱?

A. 　为客户进行交易的金融中介机构

B. 　大量的现金交易

C. 　复杂或异常大的交易

D. 　非面对面的商业关系或交易

A. 　可以从客观事实情况推断出对犯罪行为的了解。

B. 　洗钱和资助恐怖主义被定义为独立的罪行,扩大了指令的措施。

C. 　报告可疑交易的门槛从15,000欧元降至10,000欧元。

D. 　义务实体的范围从赌场扩大到所有赌博服务的提供者。

E. 　所有金融机构都被要求识别和核实法律实体的受益人。

A. 　潜在客户提出的关于拟议业务的细节令人困惑,对拟议的业务活动了解甚少。

B. 　潜在客户能够提供资金来源和财富来源文件。

C. 　潜在客户在与会计师交谈时,在提供个人详细资料时表现出自信。

D. 　拟建公司的主要活动是进口和出口新家具。

E. 　潜在客户无法提供有关受益人的信息。

A. 　资金来源的结构

B. 　结构背后的一般目的

C. 　结构中的责任和权力

D. 　信托的管理结构

E. 　信托业务的一般性质

A. 　部门贵金属易被融化塑形,便于携带运输

B. 　贵金属的体积小,价值高,容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升,从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用,升值潜力更大

A. 　提供经纪服务

B. 　提供现金服务

C. 　通过账户提供应付款

D. 　提供远程支票存款服务

A. 　多人串通将资金投入金融市场

B. 　收到联合账户的电汇收据

C. 　账户名称与政府发布的文件不匹配

D. 　经常以整数美元进行交易

A. 　用现金购买大量的筹码,然后赌博

B. 　用现金购买大量的筹码,然后兑换成现金

C. 　用现金购买大量的筹码,然后兑换成支票

D. 　用现金购买大量的筹码,然后将筹码转给另外第三 方的人获取现金

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险,在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前,实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　审查实际所有权,最终确定客户的风险类别。

B. 　取消PEP作为授权签字人的身份。

C. 　将客户重新归类为高风险。

D. 　将授权的P

E. 　P签字人归类为高风险。