76.金融行动特别工作组相互评估的主要内容是什么?

A. 　客户在银行有一个长期账户

B. 　客户在要求现金交易报告的豁免名单上

C. 　客户向多个相对高风险的司法管辖区发出了电汇

D. 　客户的账户有大量交易,但月末余额通常较低

A. 　空壳公司

B. 　构建现金存款/取款机制

C. 　用犯罪资金投资合法生意

D. 　黑市比索交易

A. 　没有合法目的的跨司法管辖区的电汇。

B. 　使用的法人,其所在的司法管辖区实行保密法律。

C. 　构造现金存款到第三方账户。

D. 　产生租金收入,使非法资金合法化。

E. 　经常向银行账户存款或取款。

A. 　最近风险评估的结果

B. 　大额现金交易报告程序

C. 　金融机构的现金意外审计政策

D. 　金融机构以往的支票欺诈损失

A. 　根据客户的性质和活动,接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战

B. 　通过在海外建立信托和公司结构,促进税收优化计划

C. 　通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能

D. 　实施内部反洗钱计划,包括检测和报告可疑交易

A. 　使用欺诈性金融工具支付运输费用

B. 　将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款

C. 　野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇

D. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方

E. 　政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动

A. 　必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 　金融机构可将请求通知账户持有人

C. 　确认请求来自执法机构的代表

D. 　还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

A. 　制定法规,加强反洗钱和制裁的有效性。

B. 　埃格蒙特工作组提供专业知识,包括开发新的洗钱技术。

C. 　在承担洗钱义务的实体和执法机构之间充当中间人。

D. 　公布可疑活动报告,以便承担洗钱义务的实体了解犯罪分子的身份。

A. 　外包、法律、集中、声誉

B. 　信用、经营、市场、集中

C. 　法律、声誉、运营、集中度

D. 　安全、信息、本地、业务

A. 　确定基于FI变化的信息共享的风险考虑。

B. 　在报告可疑活动时满足执法部门的要求。

C. 　确保FI与董事会批准的战略计划保持一致。

D. 　确保准确反映金融机构的洗钱和其他非法金融活动风险。

F. 　I与董事会批准的战略计划保持一致。

I. 　与董事会批准的战略计划保持一致。