80.一个现有的客户已经改变了其业务范围和交易的司法管辖区。银行需要采取哪些措施来管理该客户的制裁合规风险?

A. 　对受益人进行尽职调查

B. 　确定财富来源和资金来源

C. 　如果受益人是外国政治公众人物,拒绝请求

D. 　由于增加风险而拒绝增加受益人的请求

A. 　它是接收实体提出的披露报告的中央机构

B. 　根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁

C. 　它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

D. 　根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

A. 　调查和名声受损

B. 　罚款以及被行业质疑

C. 　刑事调查甚至入狱

D. 　包括对所在金融机构罚款等一系列执法行动

A. 　该活动对金融机构的声誉构成风险。

B. 　这是发起人首次向受益人发送电汇。

C. 　受益人活跃于相关行业。

D. 　向受益人支付的款项金额较大。

A. 　在整个欧盟建立一致的监管环境,以防止洗钱

B. 　解决欧盟国家的支付控制问题,以减少洗钱

C. 　允许成员国与欧盟金融情报机构合作讨论立法草案

D. 　建立一个金融机构(FIs)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

F. 　Is)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

I. 　s)网络,共同防止整个欧盟的洗钱活动

A. 　总是玩同一个项目

B. 　在不同的赌桌上购买筹码

C. 　通过第三方开展交易

D. 　在一台赌博机上一次性存进一笔现金

A. 　成员国应自愿考虑对位于高风险国家的分支机构和子公司实施更高的外部审计要求。

B. 　根据成员国条例,成员国有义务在国家一级确定可用于加强尽职调查的措施。

C. 　成员国有义务根据风险为本,实施增强客户尽职调查程序的额外缓解措施。

D. 　成员国有义务在执行增强尽职调查措施时不应考虑具体情况。

A. 　向亲属转移价值

B. 　用作存款账户

C. 　使用内幕信息

D. 　向第三方转移资金

A. 　三人从事最低限度的赌博,并将资金结合起来,要求对所提交的筹码开出一张赌场支票。

B. 　三人购买了价值20,000美元的筹码,并要求为剩余的筹码开出一张赌场支票。

C. 　该三人组在要求退款前使用价值200美元的筹码进行赌博。

D. 　这三人用现金购买了筹码,并开始赌博。

A. 　保持政策和程序的更新

B. 　保存所有文件

C. 　了解客户

D. 　跟踪资金的流动