82.在金融行动特别工作组对一个国家进行相互评估时,应证明金融行动特别工作组40条建议的有效性?

A. 　第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 　创收业务部门应优先于合规。

C. 　相关信息应在整个组织内共享。

D. 　合规成本应与收入成比例增加。

A. 　完善打击洗钱和资助恐怖主义的国际法律,并促进国内方案的实施。

B. 　为金融情报机构提供一个论坛,以加强在打击洗钱和资助恐怖主义融资方面的合作,并促进执行这一领域国内方案的。

C. 　改善与执法部门在打击洗钱和资助恐怖主义方面的沟通,并促进这一领域的国内方案的实施。

D. 　改善与州和联邦政府在打击洗钱及资助恐怖主义方面合作,并促进该领域国内方案的执行。

A. 　他们发布适用于他们地区的文本

B. 　在参与成员中进行互评

C. 　在他们的地区进行执法

D. 　他们要求参与国家按照他们的要求采取相关法律

A. 　立即冻结客户的资产。

B. 　等待法律部门的批准。

C. 　在冻结银行账户之前处理最新的交易记录。

D. 　通知客户。

A. 　为客户进行交易的金融中介机构

B. 　大量的现金交易

C. 　复杂或异常大的交易

D. 　非面对面的商业关系或交易

A. 　客户是政治公众人物(PEP)。

B. 　所有权结构发生了变化

C. 　公司所在国已被提升为高风险国家

D. 　客户拒绝更新信息

E. 　P)。

A. 　网络钓鱼

B. 　鱼叉式网络钓鱼

C. 　欺骗

D. 　勒索软件

A. 　这两个客户总是一起来办理业务。

B. 　这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 　每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 　每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额。

A. 　作为世界各地金融情报单位的联合机构

B. 　制定旨在防止反洗钱/打击恐怖主义的国际标准

C. 　作为全球金融机构的审慎监管者

D. 　为金融情报的安全交流提供一个平台

E. 　作为反腐败领域的一个权威机构

A. 　监测每月公开的经济统计数据

B. 　生成货币交易报告,发送给中央银行

C. 　通过制作SARs/STRs来协助追捕犯罪活动

D. 　分析可疑交易报告的数据