83.制裁筛查要求包括,金融机构应:

A. 　向非美国金融机构(FI)发送信息请求

B. 　将潜在的惩罚从美国移交给另一个政府

C. 　冻结包含非美国金融机构资金的美国账户

D. 　在非美国金融机构所在国提起诉讼

F. 　I)发送信息请求

I. 发送信息请求

A. 　婚姻状况变化的说明

B. 　控制账户个人的详细信息

C. 　商务旅行计划

D. 　个人推荐信

A. 　新出纳员应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 　新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 　新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 　新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训。

A. 　将非法资金存入设立前沿公司的账户

B. 　指导第三方将非法现金兑换为可转让票据

C. 　将非法资金从一家银行的账户转到另一家银行的账户

D. 　用之前存在银行的黑钱购买豪车

A. 　拥有最多捐款人的项目

B. 　开始众筹后不久便获我资助的项目

C. 　众筹目标金额最高的项目

D. 　在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目

A. 　支持相互评估制度

B. 　制定打击洗钱的区域标准

C. 　在该地区实施更多打击资助恐怖主义的法律

D. 　在该地区执行特定的金融行动工作组法律

A. 　获得高级管理层对建立或继续业务关系的批准

B. 　获取所有授权人员的护照副本

C. 　建立和验证客户的地址

D. 　获取有关预期或已执行交易原因的信息

E. 　获取客户的税务参考详细信息

F. 　获取客户和受益所有人的资金和财富来源信息

A. 　存放在外国银行的非法资金可以被美国政府没收,没收的方式是将相同金额的资金存入美国的一个代理账户。

B. 　美国联邦银行机构可以要求外国银行提供与在美国或其他国家开设的任何账户有关的记录或信息。

C. 　向在美国设有代理账户的外国银行发出的传票可以要求该银行提交任何记录,但在外国司法管辖区的记录除外。

D. 　为外国银行开立代理账户的美国银行必须保留在该银行拥有50%或以上所有权的外国银行所有者的身份记录。

A. 　被要求对东道国的分支机构提出更严格的要求,而无视东道国的法律和法规是否允许这种行为。

B. 　应关闭其在东道国的业务,因为这些国家对反洗钱/打击恐怖主义的最低要求不如本国严格。

C. 　应始终对其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司采取额外措施,以管理海外洗钱和恐怖主义融资风险。

D. 　被要求确保其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司在东道国法律和法规允许的范围内执行母国的要求。

A. 　它允许美国司法部长从拥有美国代理账户(包括位于美国境外的账户)的外国银行有传唤记录。

B. 　它允许外国银行自愿指定在美国的注册代理人接受传票送达。

C. 　它允许财政部长在外国银行未及时回复传票时,命令美国金融机构(FI)关闭代理账户。

D. 　它要求政府在为美国一家外国银行开立和维护的代理账户发生资产扣押时,追踪资金来源。

E. 　它将被视为经纪交易商、货币服务企业和货币兑换商的外国金融机构业务排除在外。

F. 　它允许联邦银行监管机构要求在美国经营的金融机构提供外国银行所有者的身份记录。

I. 关闭代理账户。