88.一个典型的与艺术品购买有关的潜在洗钱活动的红旗标志出现在客户身上:

A. 　采取应对措施

B. 　消除所有的金融交易

C. 　报告高风险的交易

D. 　有助于相互评估

A. 　私人取款机

B. 　较低的现金存款

C. 　增加信用卡收据

D. 　新天井用餐区的建设

A. 　代理银行所有空壳银行开户的名字和地址

B. 　在外国银行中拥有25%控股权的所有人的姓名和地址

C. 　需立即报告监测到使用代理账户进行可疑交易活动的客户信息

D. 　代理银行在美国授权获取信息和接收司法调查的美国注册代理人的姓名和地址

A. 　验证提交的文件

B. 　要求与客户面谈

C. 　在特定时期内对账户活动施加限制

D. 　由高级管理人员对开户文件进行额外复核

A. 　支持相互评估制度

B. 　制定打击洗钱的区域标准

C. 　在该地区实施更多打击资助恐怖主义的法律

D. 　在该地区执行特定的金融行动工作组法律

A. 　董事会会议的定期性

B. 　管理结构的规模

C. 　作为一个国家、公共或私人实体的地位

D. 　所有权结构的透明度

E. 　自上次沃尔夫斯堡集团审查以来的时间长度

A. 　通知董事会

B. 　打电话给雇员并要求解释

C. 　允许立即访问银行的文件

D. 　根据正式书面请求向执法部门提供信息

A. 　接收、分析和传递已查明和归档的可疑情况的报告。

B. 　为执法部门制定反洗钱和资助恐怖主义的国际标准。

C. 　协调、调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。

D. 　把根除洗钱和恐怖主义融资作为主要的执法职能。

A. 　制各国在建立自己的金融情报机构时必须使用的法规

B. 　寻找金融情报机构(FIU)之间更好合作和交流信息的方法

C. 　要求所有国家参与全球信息共享库

D. 　制定各国在起草打击洗钱和资助恐怖主义的法律时可以使用的标准

F. 　IU)之间更好合作和交流信息的方法

I. 　U)之间更好合作和交流信息的方法

A. 　独立的反洗钱计划,以确保隐私和保障机密信息。

B. 　指定一名高级官员的程序,确保为反洗钱和资助恐怖主义的目的安全交换信息。

C. 　对与附属机构和分支机构交换的信息进行加密的特别程序。

D. 　全集团的计划,包括有关反洗钱的政策和程序。