90.哪些是欧洲联盟(欧盟)第五个反洗钱指令的要求?(选择两个。)

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 　代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 　代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 　主办机构已要求代理银行提供交易详情,以协助调查。

A. 　要求问责机构提供相关文件的副本。

B. 　支付问责机构的员工复印文件的费用。

C. 　要求金融情报机构共享可疑交易报告的副本。

D. 　向金融情报机构索取文件。

E. 　获得搜查令以获取文件。

A. 　地理上的风险

B. 　未知的第三方风险

C. 　匿名交易风险

D. 　现金密集型企业的风险

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　通知同一地理区域内的其他银行冻结客户的资产, 如果他们也是该银行的客户。

B. 　作为预防措施,将账户和资产冻结扩大到客户的家庭成员。

C. 　确保客户和受益人在冻结令期间无法访问任何冻结资产。

D. 　如果冻结客户的资产异常困难或复杂,则机构无需遵守请求。

E. 　冻结令必须附有一份宣誓书,以便银行遵守要求。

F. 　该机构应获得冻结被点名个人资产的法院命令副本。

A. 　发送相同的请求给所有金融情报机构

B. 　披露请求的理由和目的

C. 　提供关于如何使用信息的反馈

D. 　尽最大努力提供完整和真实的信息

A. 　他们发布适用于他们地区的文本

B. 　在参与成员中进行互评

C. 　在他们的地区进行执法

D. 　他们要求参与国家按照他们的要求采取相关法律

A. 　最近存款活动的记录

B. 　电话和因特网发起的电汇请求

C. 　超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 　是否通过代理银行办理电汇

A. 　对所有请求和回应进行集中控制,以确保完整性和及时响应。

B. 　使员工(包括公司管理层)无法接受采访,并在收到传票后拒绝提供文件。

C. 　高级管理层和调查小组或律师审查传票和其他信息请求。

D. 　制定文件销毁政策,确保相关文件被销毁。

E. 　媒体的询问不会直接得到回答,而是通过回答不予置评来解决