93.某银行的一个客户是一个成熟的艺术品经销商。在KYC尽职调查过程中,哪种情况构成触发事件,需要对该客户进行持续的尽职调查?

A. 　加强美国预防、侦查和起诉国际洗钱和资助恐怖主义的措施。

B. 　根据美国外交政策实施经济和贸易制裁。

C. 　在整个大陆实施更严格的洗钱控制。

D. 　要求对外国金融机构和易受刑事滥用的国际交易类别进行审查。

A. 　收集政治公众人物客户名单

B. 　识别拥有5%或以上权益的自然人的身份信息

C. 　在建立客户关系之前得到银行高级别经理的许可

D. 　请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查

A. 　董事会

B. 　业务条线

C. 　银行的反洗钱专员

D. 　FATF 的热线

F. 　ATF 的热线

A. 　如果此人在可疑交易报告中被点名。

B. 　如果执法部门送达法律传票或传票。

C. 　如果对客户的调查在媒体上公开。

D. 　如果执法部门有间接证据怀疑洗钱

A. 　保单持有人超额支付保单,并将资金移出保单,尽管支付了提前取款罚款。

B. 　投保人将兄弟姐妹作为保险单的受益人,而不是他们自己。

C. 　保单持有人购买债券,并在债券到期前以折扣赎回。

D. 　投保人使用离岸公司支付保险分期付款。

E. 　投保人对购买保险时产生的成本非常感兴趣。

A. 　掩盖所有者身份创建空壳公司

B. 　明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

C. 　当收到财产,明知其来源于犯罪活动而获取或使用财产

D. 　无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过 15000欧元

E. 　明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

A. 　由银行服务的客户类型

B. 　将使用的客户管理平台

C. 　各国反洗钱条例的范围

D. 　银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 　各国实施反洗钱方案所需的资源量

A. A.FATF成员国不能同时是FSRB的成员。

B. B.FSRB有权制定其他成员国必须遵守的标准。

C. C.金融监管局在确定和解决其个别成员国的反洗钱技术援助需求方面发挥了重要作用。

D. D.在制定标准的过程中,FATF将只考虑其成员国的投入,作为磋商过程的一部分。

F. E.FATF和FSRB是独立的组织，它们的共同目标是打击洗钱和资助恐怖主义及扩散活动。

A. 　无偿资产转让

B. 　美元整金额的汇款

C. 　账户交易

D. 　与多个交易对手进行交易

A. 　立即关闭出现在制裁名单上的实体的银行账户。

B. 　将客户和交易记录与政府机构提供的定期更新的制裁名单进行比较。

C. 　向警方报告一个名字出现在制裁名单上的人。

D. 　立即冻结出现在制裁名单上的个人的银行账户。