22.金融行动特别工作组类区域性组织(FSRB)的目标是什么?

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划,从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　加强对业务关系的持续监控

B. 　当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时, 加快尽职调查

C. 　在来自高风险国家的 PEP 建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D. 　采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

E. 　P 建立业务关系时获得高级管理人员的批准

A. 　退出关系

B. 　收集背景和交易信息

C. 　立即提交一份SAR/STR文件

D. 　通知董事会

A. 　通知银行法律顾问

B. 　遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 　通知金融机构监管机构披露活动

D. 　合规专员和首席执行官应共同采访主席

A. 　将非法资金存入设立前沿公司的账户

B. 　指导第三方将非法现金兑换为可转让票据

C. 　将非法资金从一家银行的账户转到另一家银行的账户

D. 　用之前存在银行的黑钱购买豪车

A. 　监测每月公开的经济统计数据

B. 　通过制作可疑活动报告协助追查犯罪活动

C. 　生成货币交易报告,发送给中央银行

D. 　分析可疑活动报告的数据

A. 　保持全球统一的资金转移格式,以协助发现洗钱行为

B. 　通过技术的应用,促进更好和安全的沟通

C. 　为扩大与信息互换有关的合作并使之系统化提供支持

D. 　提供关于恐怖分子和恐怖主义的金融支持者所使用的常见洗钱策略的信息

E. 　在全球协调的基础上,由相关当局制定正式的恐怖主义嫌疑人名单

F. 　鼓励金融情报机构的业务自主权

A. 　这两个客户总是一起来办理业务。

B. 　这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 　每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 　每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额。

A. 　立即关闭出现在制裁名单上的实体的银行账户。

B. 　将客户和交易记录与政府机构提供的定期更新的制裁名单进行比较。

C. 　向警方报告一个名字出现在制裁名单上的人。

D. 　立即冻结出现在制裁名单上的个人的银行账户。

A. 　账户的签名卡

B. 　客户尽职调查档案信息

C. 　识别异常活动的监测系统参数

D. 　异常活动发生期间的交易记录