24.沃尔夫斯堡集团自成立以来发布了一系列文件,旨在:

A. 　将代理通知银行的合规专员

B. 　将信息发送到代理人提供的地址

C. 　分享打电话时所要求的信息(直接电话回复)

D. 　在发布信息之前需要搜查令

A. 　小企业主在没有提供合法用途的情况下每天存入总额为 9950 美元的支票。

B. 　小企业主将 25000 美元现金收入存入商业设备销售清单。

C. 　一家全国性食品连锁餐厅,在多个分支机构进行多笔现金交易。

D. 　一家全国性食品连锁餐厅进行的多项预期现金交易超过每日报告阈值。

A. 　非盈利医院

B. 　筹款组织

C. 　员工福利计划信托

D. 　医疗实践有限合伙

A. 　代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 　代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 　代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 　主办机构已要求代理银行提供交易详情,以协助调查。

A. 　该账户收到的国际汇款大大高于其通常收到的其他费用。

B. 　该账户每月向与会计师事务所在同一社区运作的几个慈善机构发送捐款。

C. 　该账户每天从在不同行业运营的多个客户处收到几笔付款。

D. 　该账户收到来自中东公司的国际电报,该会计师事务所在中东有多个分支机构。

A. 　金融情报机构

B. 　金融行动特别工作组

C. 　巴塞尔委员会

D. 　沃尔夫斯堡集团

A. 　第三方有足够的能力提供它所从事的服务或商品。

B. 　第三方声明与政府官员有非家庭或商业关系。

C. 　第三方要求不寻常的付款或开票程序。

D. 　第三方在协议中缺乏反腐败合规条款。

E. 　第三方为货物和服务支付的金额似乎是合理的。

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 　与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

A. 　追踪资金流。

B. 　从金融情报部门获得的证据。

C. 　识别可疑活动的过程。

D. 　基于风险的方法警报生成系统。

A. 　资金来源的结构

B. 　结构背后的一般目的

C. 　结构中的责任和权力

D. 　信托的管理结构

E. 　信托业务的一般性质