A、 保持全球统一的资金转移格式,以协助发现洗钱行为
B、 通过技术的应用,促进更好和安全的沟通
C、 为扩大与信息互换有关的合作并使之系统化提供支持
D、 提供关于恐怖分子和恐怖主义的金融支持者所使用的常见洗钱策略的信息
E、 在全球协调的基础上,由相关当局制定正式的恐怖主义嫌疑人名单
F、 鼓励金融情报机构的业务自主权
答案：BCF
A、 保持全球统一的资金转移格式,以协助发现洗钱行为
B、 通过技术的应用,促进更好和安全的沟通
C、 为扩大与信息互换有关的合作并使之系统化提供支持
D、 提供关于恐怖分子和恐怖主义的金融支持者所使用的常见洗钱策略的信息
E、 在全球协调的基础上,由相关当局制定正式的恐怖主义嫌疑人名单
F、 鼓励金融情报机构的业务自主权
答案：BCF
A. 没有合法目的的跨司法管辖区的电汇。
B. 使用的法人,其所在的司法管辖区实行保密法律。
C. 构造现金存款到第三方账户。
D. 产生租金收入,使非法资金合法化。
E. 经常向银行账户存款或取款。
A. 开始筛选新客户
B. 立即通知监管机构
C. 立即通知高级管理人员
D. 因为部门只处理很少的抵押贷款,所以什么也不做
A. 前台公司
B. PEP
C. 从事房地产洗钱
D. 会计公司
E. P
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度
C. 在12月1日至15日期问，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下
E.
F.
G.
H.
I.
J.
解析：
A. 账户的签名卡
B. 客户尽职调查档案信息
C. 识别异常活动的监测系统参数
D. 异常活动发生期间的交易记录
A. 证券融资交易条例
B. 通用数据保护条例
C. 欧洲强制执行令
D. 罗马条例II
I. I
A. 对取消该政策的关注
B. 对政策成本缺乏关注
C. 还款与收入来源一致
D. 确定受益人的政策
A. 被评估国家的金融机构了解洗钱和恐怖主义融资风险。
B. 被评估国已经实施了符合要求的反洗钱/打击资助恐怖主义的法律和法规。
C. 有证据表明,被评价国家的反洗钱/打击资助恐怖主义制度的规定结果已经实现。
D. 被评估国已经建立了一个金融情报机构,以管理可疑的活动。
A. 响应并提供客户化名信息,以确保其符合数据隐私法规。
B. 响应并提供客户信息,必要时能够提供分公司和子公司的信息。
C. 在与执法部门共享客户的个人数据之前,向数据保护官报告,以请求数据交换批准。
D. 向董事会报告,要求获得数据交换批准,并包括公司律师,以确保此类交换有法律依据。
