36.如何利用赌场进行洗钱?

A. 　发送相同的请求给所有金融情报机构

B. 　披露请求的理由和目的

C. 　提供关于如何使用信息的反馈

D. 　尽最大努力提供完整和真实的信息

A. 　扣押资产

B. 　罚款

C. 　监控行为的审计成本增加

D. 　高知名度客户的流失

A. 　在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B. 　在高风险国家注册的子公司,该子公司拥有复杂的所有权结构,拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C. 　总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店,赌场提供的收入占总收入不到 50,分支机构完全符合集团政策和程序。

D. 　将来自欧盟的政治公众人物(P

E. 　P)加入美国金融机构

F. 　I)的财富管理部门。

I. 的财富管理部门。

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址

A. 　该活动对金融机构的声誉构成风险。

B. 　这是发起人首次向受益人发送电汇。

C. 　受益人活跃于相关行业。

D. 　向受益人支付的款项金额较大。

A. 　董事会会议的定期性

B. 　管理结构的规模

C. 　作为一个国家、公共或私人实体的地位

D. 　所有权结构的透明度

E. 　自上次沃尔夫斯堡集团审查以来的时间长度

A. 　掩盖所有者身份创建空壳公司

B. 　明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

C. 　当收到财产,明知其来源于犯罪活动而获取或使用财产

D. 　无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过 15000欧元

E. 　明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

A. 　3,000 欧元

B. 　5,000 欧元

C. 　10,000 欧元

D. 　15,000 欧元

A. 　位于外国司法管辖区的美国银行子公司

B. 　位于美国的外国银行分行

C. 　拥有美国代理账户的外国银行

D. 　在外国司法管辖区经营的空壳银行

A. 　交出受律师-客户特权保护的文件。

B. 　有一个审计跟踪系统来制作所要求的文件。

C. 　立即冻结已确定的账户。

D. 　培训所有工作人员,使他们能够应对传票。