42.下列哪一项标志在房地产购买过程中存在高洗钱风险?

A. 　经济制裁

B. 　调查委托书

C. 　账户监控指令

D. 　司法互助协定

A. 　客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务

B. 　客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治公众人物

C. 　客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务

D. 　客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要向从事国际贸易的商业客户提供服务

A. 　限制理想行为的机会

B. 　鼓励商业交易

C. 　阻止国家选择理想的行动方案

D. 　完成外交政策和国家安全目标

A. 　对客户进行年度合规审查和批准

B. 　在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 　持续进行,且根据客户的风险状况相匹配

D. 　适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址

A. 　该客户使用不同来源的多种货币等价物来支付每月的人寿保险保费。

B. 　客户在借到钱后取消保险合同,不关心罚款问题。

C. 　客户已经用现金支付了每月的人寿保险保费。

D. 　客户将借来的钱直接支付给一个无关的第三方。

A. 　金融情报机构必须在与其他执法机构和政府办公室分开的场所办公。

B. 　金融情报机构符合埃格蒙特集团的评估标准。

C. 　金融情报机构必须在国家和国际利益攸关方之间拥有绝对信任,然后才能有信心地交换敏感信息。

D. 　金融情报机构必须能够促进政府承诺在国内建立一个廉洁社会的价值。

A. 　对取消该政策的关注

B. 　对政策成本缺乏关注

C. 　还款与收入来源一致

D. 　确定受益人的政策

A. 　任命赋予独立审计职能

B. 　进行洗钱风险评估

C. 　记录客户接受政策

D. 　建立对高风险账户的持续监控

E. 　报告可疑活动

A. 　验证提交的文件

B. 　要求与客户面谈

C. 　在特定时期内对账户活动施加限制

D. 　由高级管理人员对开户文件进行额外复核