A、 购买者是一个代名者
B、 购买者之前有破产经历
C、 购买者拥有一个以现金交易为主的生意
D、 购买者并不住在出售的该房地产所在地
答案：A
A、 购买者是一个代名者
B、 购买者之前有破产经历
C、 购买者拥有一个以现金交易为主的生意
D、 购买者并不住在出售的该房地产所在地
答案：A
A. 不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B. 是的,空壳公司常用来作为避税工具。
C. 不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D. 会的,空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。
A. 前台公司的价格一般比合法公司高,所以利润率更高。
B. 他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款。
C. 使用多个前台公司可以使其更容易控制整个经济部门。
D. 前台公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求。
E. 前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税,因为它们没有注册。
A. 接收请求的中央当局将其发送给当地司法官员,以了解信息是否可用。
B. 请求国的中央当局向另一国家的中央当局发送委托书。
C. 调查员可以在未经许可的情况下移除收集的证据。
D. 请求国的一名调查员访问寻求信息的国家,并从已确定的证人或嫌疑人那里获取证词。
A. 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B. 通过填写完整的证明表格,从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C. 获取足够的客户信息,以了解客户关系的性质和目的,从而制定客户风险画像。
D. 在开户前,从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
A. 多人串通将资金投入金融市场
B. 收到联合账户的电汇收据
C. 账户名称与政府发布的文件不匹配
D. 经常以整数美元进行交易
A. 第三方有足够的能力提供它所从事的服务或商品。
B. 第三方声明与政府官员有非家庭或商业关系。
C. 第三方要求不寻常的付款或开票程序。
D. 第三方在协议中缺乏反腐败合规条款。
E. 第三方为货物和服务支付的金额似乎是合理的。
A. 控股公司向子公司提供公司内部贷款,为机械运输提供资金。
B. 支付海外虚拟办公室的服务费。
C. 向外国司法管辖区内设立的无关公司和服务提供商支付咨询费。
D. 向税务有效管辖区内的外国公司支付公司秘书聘用费。
A. 被评估国家的金融机构了解洗钱和恐怖主义融资风险。
B. 被评估国已经实施了符合要求的反洗钱/打击资助恐怖主义的法律和法规。
C. 有证据表明,被评价国家的反洗钱/打击资助恐怖主义制度的规定结果已经实现。
D. 被评估国已经建立了一个金融情报机构,以管理可疑的活动。
A. 它将范围扩大到与毒品有关的犯罪之外。
B. 它将贩毒确定为洗钱的前提罪行。
C. 它将犯罪活动的定义扩大到所有严重犯罪。
D. 它将洗钱定义为一种单独的犯罪。
A. 与公司的董事会和主要的高级管理人员对该请求进行讨论。
B. 推迟答复,直到可以收集到所有的文件,无论时间长短。
C. 通过对执法机构的迅速回应,缩小请求的范围。
D. 由于请求中包含的信息量大得令人无法接受,因此不予理会。
