A、 这家餐厅位于不同的城市
B、 每天的现金存款金额非常接近
C、 这个新账户每天都有现金存款
D、 新账户显示有稳定的收入现金流
答案：AB
A、 这家餐厅位于不同的城市
B、 每天的现金存款金额非常接近
C、 这个新账户每天都有现金存款
D、 新账户显示有稳定的收入现金流
答案：AB
A. 禁止或拒绝与某个国家,组织和个人未经许可的贸易和金融交易
B. 禁止或拒绝与某个国家,组织和个人有许可的贸易和金融交易
C. 禁止或拒绝与某个国家,组织和非美国个人有许可的贸易和金融交易
D. 禁止或拒绝与某个国家,组织和个人未经许可的海外贸易和金融交易
A. 通过一次性付款调用报告要求。
B. 指出赌场员工的名字。
C. 用现金购买少量筹码,并将筹码兑换城赌场支票。
D. 要求将奖金转移到第三方的银行账户。
A. 基于领导力
B. 基于预测
C. 基于交易
D. 基于数据
A. 使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新
B. 发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址
C. 在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址
A. 其管理主管机构和调查方式
B. 其解决金融机构与调查机构之间的争端
C. 其收取金融机构及非银行机构提交的信息并予以分析
D. 其向主管机构分享相关信息及分析结果
A. 编制一份调查报告,找到证据证明分析师的怀疑, 并提交一份SAR/STR。
B. 编制一份调查报告,考虑可能合法影响交易成本的客户活动和因素。
C. 为客户提供更新的尽职调查记录,以便加强监控。
D. 编制一份SAR/STR,描述明显的基于贸易的洗钱行为,并提交金融调查股(FIU)。
F. IU)。
I. U)。
A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。
B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。
C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。
D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。
A. 在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
F. IU)的批准。
I. U)的批准。
A. 非营利组织对资金的使用符合其成立的目的。
B. 募捐以官方登记的方式进行。
C. 以实体、基金会或协会名义进行的交易与信托基金挂钩。
D. 客户向受制裁实体的组织捐款。
A. 中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查。
B. 当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样
C. 当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查。那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查
D. 当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查。
