A、 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B、 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C、 征求董事会的批准,披露可疑交易报告信息
D、 与信用部经理联系,确定可疑交易报告信息是如何提供的
答案：C
A、 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B、 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C、 征求董事会的批准,披露可疑交易报告信息
D、 与信用部经理联系,确定可疑交易报告信息是如何提供的
答案：C
A. 要求问责机构提供相关文件的副本。
B. 支付问责机构的员工复印文件的费用。
C. 要求金融情报机构共享可疑交易报告的副本。
D. 向金融情报机构索取文件。
E. 获得搜查令以获取文件。
A. 就政治公众人物的尽职调查要求向世界各地的监管机构提供建议。
B. 向金融机构提供关于有效的金融犯罪风险管理的行业观点。
C. 通过在整个欧盟建立一致的监管标准,防止洗钱或资助恐怖主义。
D. 在其银行成员中提供一个标准化的程序,以打击私人银行中的ML/TF。
F. 。
A. 应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动。
B. 金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通。
C. 金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系。
D. 金融机构已经与账户所有人取得联系,确认账户最近变化情况。
E. 金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得。
A. 信息交流应该以非正式的方式进行,没有太多的正式前提条件。
B. 金融情报机构的合作应始终通过指定的中介机构进行。
C. 埃格蒙特集团的正式成员要求确保符合条件的FIU的高度承诺。
D. 独立签署谅解备忘录是金融单位的权力范围。
E. 消除金融情报机构之间自发的信息共享,以减少多余的调查工作负担。
F. IU的高度承诺。
I. U的高度承诺。
A. 嫌疑犯的住所
B. 嫌疑犯的办公室或工作地点
C. 一个中立的地方,如咖啡店或餐馆
D. 执法机构办公室的采访室
A. 不,清单更新后应及时进行筛选
B. 是的,这是国际指导推荐的
C. 不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
D. 是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
A. 参与交易的金融机构
B. 资产的位置
C. 资产的实际所有人
D. 用于支付的货币
A. 提供非本地的外地号码
B. 针对报告要求有疑问
C. 富有金融行业知识
D. 提供驾驶执照
A. 确认客户是目前的客户还是以前的客户
B. 在回应请求之前通知董事会。
C. 提供所要求的信息,以帮助研究
D. 请求提交正式信函,以验证请求的有效性
A. 如果此人在可疑交易报告中被点名。
B. 如果执法部门送达法律传票或传票。
C. 如果对客户的调查在媒体上公开。
D. 如果执法部门有间接证据怀疑洗钱
