60.下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因?(选择两个。)

A. 　为某一客户提供比平时更长的服务。

B. 　无法用雇员的工资支持的奢侈生活方式。

C. 　当雇员有足够的假期时不愿意休假。

D. 　超过一个时期没有达到业务目标。

E. 　与客户保持友谊,去餐厅、游戏和其他活动。

A. 　通过收集和分析有关该雇员的信息进行调查。

B. 　自动提交一份关于该雇员潜在不当行为的警方报告。

C. 　对该雇员提起民事诉讼,以追偿所造成的损失。

D. 　如果管理层认为该员工的活动可疑,则将其提交SAR/STR。

A. 　根据书面请求扣押特权文件。

B. 　根据法院命令冻结一个账户。

C. 　在没有传票的情况下提供文件和证词。

D. 　根据口头要求保持账户开放。

A. 　销毁与该事项有关的所有记录

B. 　坚持总裁立即辞职

C. 　通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事

D. 　通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见

A. 　经纪商不能与在任何国家没有实际存在的外国银行开立代理账户。

B. 　美国银行的外国分行可以与那些在任何国家都没有实际存在的银行保持代理账户。

C. 　任何存入外国银行的存款都不被认为是存入了外国银行在美国可能拥有的任何银行间账户。

D. 　允许金融机构专门指导客户交易,将其资金转入、转出或通过内部银行集中账户。

A. 　被金融界广泛接受。

B. 　登记在所有者登记簿中。

C. 　与建立公司的成本较低相关。

D. 　易于转让,持有人即可主张所有权。

A. 　促进银行的记录保存义务,最大限度地保存反洗钱/打击恐怖主义调查所需的数据。

B. 　将反洗钱/反恐规则扩大到提供虚拟货币服务的实体。

C. 　扩大评估高风险第三国的标准。

D. 　在处理有组织犯罪和恐怖主义威胁的战略中制定不同的方法。

E. 　根据金融情报机构的职能、权限和权力的性质差异,向其提供信息访问。

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址

A. 　客户的账户已经两年没有被审查了。

B. 　客户来自一个以腐败闻名的国家。

C. 　客户是来自一个以腐败闻名的国家的PEP的家庭成员。

D. 　在短时间内财富的大幅增长。

E. 　控股公司在A国,在某家国际银行开有银行账户。

A. 　在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。

B. 　省略一些回应以满足监管期限。

C. 　将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 　考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

F. 　IU)的批准。

I. 　U)的批准。