61.恐怖分子如何增加收入?(选择两个)

A. 　没收A 银行在美国代理账户中的 500 万美元

B. 　没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 　没收A银行在美国代理账户中的 100 万美元

D. 　没收A银行非美国分支机构(WTS 账户所在处)中的500 万美元

A. 　经济制裁

B. 　调查委托书

C. 　账户监控指令

D. 　司法互助协定

A. 　实施一个新系统,为监控客户账户提供信息。

B. 　扩展到将利用新产品的客户细分市场。

C. 　满足客户群开户文件收集的监管要求。

D. 　新类型客户的开户,该客户类型之前已经过审查和风险评级。

A. 　与分析员分享有关调查的信息,以便他们知道

B. 　完整和及时地处理所有请求

C. 　在有正当理由的情况下无视请求

D. 　通过通知高级管理层的要求来延迟回应

A. 　它将范围扩大到与毒品有关的犯罪之外。

B. 　它将贩毒确定为洗钱的前提罪行。

C. 　它将犯罪活动的定义扩大到所有严重犯罪。

D. 　它将洗钱定义为一种单独的犯罪。

A. 　停止接受欧元以外的货币的现金支付。

B. 　停止接受受益人以外的人的付款。

C. 　只接受与复杂的贵金属公司维持的贵金属池账户有关的交易。

D. 　限制接受没有充分的客户身份信息的购买。

E. 　限制客户和员工之间的直接接触。

A. 　除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系

B. 　代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核

C. 　政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险

D. 　机构可将低风险评级分配给位于被认为具有适当反洗钱环境的司法管辖区(如金融行动工作队成员国)的代理银行,而无需考虑其他因素。

A. 　被评估国家的金融机构了解洗钱和恐怖主义融资风险。

B. 　被评估国已经实施了符合要求的反洗钱/打击资助恐怖主义的法律和法规。

C. 　有证据表明,被评价国家的反洗钱/打击资助恐怖主义制度的规定结果已经实现。

D. 　被评估国已经建立了一个金融情报机构,以管理可疑的活动。

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址