93.金融情报机构——埃格蒙特集团对它的成员提供的支持措施?

A. 　提供非本地的外地号码

B. 　针对报告要求有疑问

C. 　富有金融行业知识

D. 　提供驾驶执照

A. 　不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 　是的,空壳公司常用来作为避税工具。

C. 　不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 　会的,空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 　美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但该银行必须经过反洗钱工作组的认证。

B. 　美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但只能在某些国家。

C. 　外国空壳银行在美国金融机构的代理账户必须经过严格的、基于风险的审批程序。

D. 　外国空壳银行在美国金融机构的代理账户不能保持这些类型的账户。

A. 　如果此人在可疑交易报告中被点名。

B. 　如果执法部门送达法律传票或传票。

C. 　如果对客户的调查在媒体上公开。

D. 　如果执法部门有间接证据怀疑洗钱

A. 　代理银行所有空壳银行开户的名字和地址

B. 　在外国银行中拥有25%控股权的所有人的姓名和地址

C. 　需立即报告监测到使用代理账户进行可疑交易活动的客户信息

D. 　代理银行在美国授权获取信息和接收司法调查的美国注册代理人的姓名和地址

A. 　金融情报机构必须在与其他执法机构和政府办公室分开的场所办公。

B. 　金融情报机构符合埃格蒙特集团的评估标准。

C. 　金融情报机构必须在国家和国际利益攸关方之间拥有绝对信任,然后才能有信心地交换敏感信息。

D. 　金融情报机构必须能够促进政府承诺在国内建立一个廉洁社会的价值。

A. 　它们要求成员国制定有关洗钱和资助恐怖主义犯罪的统计指标

B. 　它们要求其成员的参与金融机构向组织提交可疑交易报告

C. 　他们对洗钱和恐怖主义融资趋势进行全球研究,并在自己的类型报告中报告研究结果

D. 　他们利用金融行动工作组类型报告所用的标准和模板,对洗钱和资助恐怖主义的方法和趋势进行区域一级的研究和分析

A. 　前台公司的价格一般比合法公司高,所以利润率更高。

B. 　他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款。

C. 　使用多个前台公司可以使其更容易控制整个经济部门。

D. 　前台公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求。

E. 　前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税,因为它们没有注册。

A. 　这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 　这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 　这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 　这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

A. 　确定其为本地 8EP

B. 　建立客户关系后进行审核

C. 　在账户开立过程中进行审核,且在之后进行定期审查

D. 　如果客户或与其有关人士为 14

E. 　1,要求客户向银行予以披露