96.一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查,该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组,这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?

A. 　电汇

B. 　加密货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

A. 　它是接收实体提出的披露报告的中央机构

B. 　根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁

C. 　它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

D. 　根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

A. 　通过收集和分析有关该雇员的信息进行调查。

B. 　自动提交一份关于该雇员潜在不当行为的警方报告。

C. 　对该雇员提起民事诉讼,以追偿所造成的损失。

D. 　如果管理层认为该员工的活动可疑,则将其提交SAR/STR。

A. 　证券融资交易条例

B. 　通用数据保护条例

C. 　欧洲强制执行令

D. 　罗马条例II

I. 　I

A. 　采取应对措施

B. 　消除所有的金融交易

C. 　报告高风险的交易

D. 　有助于相互评估

A. 　婚姻状况变化的说明

B. 　控制账户个人的详细信息

C. 　商务旅行计划

D. 　个人推荐信

A. 　了解公司的组织结构。

B. 　要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。

C. 　确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。

D. 　明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本。

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　客户在银行有一个长期账户

B. 　客户在要求现金交易报告的豁免名单上

C. 　客户向多个相对高风险的司法管辖区发出了电汇

D. 　客户的账户有大量交易,但月末余额通常较低