A、 各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
B、 各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
C、 国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
D、 各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
答案：BC
解析：null第三套
A、 各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料
B、 各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护
C、 国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息
D、 各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露
答案：BC
解析：null第三套
A. 掉头式支付
B. 掩盖支付不当
C. 分层
D. 电汇剥离
A. MLAT合作打击国家间的犯罪。
B. MLAT并没有为传送证据提供法律依据。
C. MLATs不能用于从条约伙伴那里获得银行记录。
D. MLATs对于在外国收集证据和情报是很有用的。
E. MLATs既不公开,也没有国际法的约束力。
F. MLAT只涉及两个国家。
A. 前台公司
B. PEP
C. 从事房地产洗钱
D. 会计公司
E. P
A. 接收请求的中央当局将其发送给当地司法官员,以了解信息是否可用。
B. 请求国的中央当局向另一国家的中央当局发送委托书。
C. 调查员可以在未经许可的情况下移除收集的证据。
D. 请求国的一名调查员访问寻求信息的国家,并从已确定的证人或嫌疑人那里获取证词。
A. 地理上的风险
B. 未知的第三方风险
C. 匿名交易风险
D. 现金密集型企业的风险
A. 完善打击洗钱和资助恐怖主义的国际法律,并促进国内方案的实施。
B. 为金融情报机构提供一个论坛,以加强在打击洗钱和资助恐怖主义融资方面的合作,并促进执行这一领域国内方案的。
C. 改善与执法部门在打击洗钱和资助恐怖主义方面的沟通,并促进这一领域的国内方案的实施。
D. 改善与州和联邦政府在打击洗钱及资助恐怖主义方面合作,并促进该领域国内方案的执行。
A. 制定法规,加强反洗钱和制裁的有效性。
B. 埃格蒙特工作组提供专业知识,包括开发新的洗钱技术。
C. 在承担洗钱义务的实体和执法机构之间充当中间人。
D. 公布可疑活动报告,以便承担洗钱义务的实体了解犯罪分子的身份。
A. 与属于钻石销售渠道的国家进行的大量贸易
B. 多次购买的虚拟货币达到或略低于报告门槛
C. 在网上进行业务交易,而不需要去分行
D. 在同一天的非正常时间内为一个企业支付了几笔住宿费和食品费
E. 沿国家边境的几笔现金存款被第三方迅速取走
A. 最近风险评估的结果
B. 大额现金交易报告程序
C. 金融机构的现金意外审计政策
D. 金融机构以往的支票欺诈损失
A. 使用欺诈性金融工具支付运输费用
B. 将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款
C. 野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇
D. 客户要求将收益支付给一个无关的第三方
E. 政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动
