12.个人违反反洗钱相关法律法规会存在什么样的风险?

A. 　海外资产控制办公室的制裁计划禁止交易,并要求封锁出现在负面媒体来源中的外国个人的资产。

B. 　海外资产控制办公室根据对目标外国个人的刑事调查来实施制裁。

C. 　海外资产控制办公室只在总统战时紧急权力下采取行动,针对被视为美国敌人的国家和外国个人。

D. 　海外资产控制办公室有权对被发现违反封杀令的外国个人进行重大处罚。

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑,并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 　向非美国金融机构(FI)发送信息请求

B. 　将潜在的惩罚从美国移交给另一个政府

C. 　冻结包含非美国金融机构资金的美国账户

D. 　在非美国金融机构所在国提起诉讼

F. 　I)发送信息请求

I. 发送信息请求

A. 　客户信用局报告

B. 　地方执法调查报告

C. 　采访游泳池技术员和化学供应商

D. 　因特网搜索显示这种业务通常是如何运作的

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告

A. 　寻找促进金融情报机构发展和分享专门知识的方法。

B. 　保护金融系统免受非法使用,打击洗钱促进国家安全。

C. 　发布具有约束力的标准,在成员司法管辖区建立一致运作的金融情报机构。

D. 　为金融机构提供关于如何报告可疑活动的最佳做法,以便与执法部门最佳分享信息。

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。

B. 　投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。

C. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给关联方。

D. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给无关联方。

A. 　拥有最多捐款人的项目

B. 　开始众筹后不久便获我资助的项目

C. 　众筹目标金额最高的项目

D. 　在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议