28.金融行动特别工作组成员间的相互评估包括:

A. 　扣押资产

B. 　罚款

C. 　监控行为的审计成本增加

D. 　高知名度客户的流失

A. 　相互评价

B. 　一系列的内部审计,然后向FATF报告

C. 　巴塞尔委员会

D. 　FATF评估委员会

F. 　ATF评估委员会

A. 　根据各管辖区之间的较高标准进行调整。

B. 　符合外国管辖区的政策,与总公司的政策保持一致。

C. 　要与总公司的审计一致。

D. 　向总部提供所有外国管辖区的报告,以供批准。

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度

C. 在12月1日至15日期问，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 　分析可疑交易报告的数据

B. 　通过提供可疑交易报告协助追查犯罪活动

C. 　生成货币交易报告以发送给中央银行

D. 　监测每月有关经济的公共统计数据

A. 　立即冻结客户的资产。

B. 　等待法律部门的批准。

C. 　在冻结银行账户之前处理最新的交易记录。

D. 　通知客户。

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址

A. 　经纪公司作为被提名人保管证券的做法

B. 　证券业务的复杂性

C. 　交易的速度

D. 　与受制裁国家的联系

E. 　增加部门具体指导

A. 　和之前销售的货物是相同的,现在却运往不同的国家。

B. 　在没有什么合理原因的情况下,货物先被转运到另外的国家,再抵达最终目的地。

C. 　货物运输量和企业的规模以及企业之前的货物运输量不一致。

D. 　货物被运往被银行定义为洗钱行为高风险的国家。

A. 　确保任命合格的首席反洗钱官。

B. 　建立基于利润预期的合规文化。

C. 　管理合规计划的日常流程。

D. 　雇佣第三方公司负责反洗钱合规。