32.FATF40 项建议中提到的报告可疑行为的方法包括: 请选择三个答案

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前,确保调查所需的信息

D. 　与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户,询问他们为什么经常汇钱

A. 　保单持有人超额支付保单,并将资金移出保单,尽管支付了提前取款罚款。

B. 　投保人将兄弟姐妹作为保险单的受益人,而不是他们自己。

C. 　保单持有人购买债券,并在债券到期前以折扣赎回。

D. 　投保人使用离岸公司支付保险分期付款。

E. 　投保人对购买保险时产生的成本非常感兴趣。

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

A. 　要求对外国空壳银行加强尽职调查

B. 　扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求

C. 　扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求

D. 　授权对洗钱重点关注银行施加特别措施

A. 　识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告

B. 　确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况

C. 　识别货币兑换所的存款,包括第三方项目,这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具

D. 　确认由货币兑换所发起的多笔电汇,转移到墨西哥以外的司法管辖区,那里与该货币兑换所没有明显的商业 关系

A. 　信用卡

B. 　电汇

C. 　现金

D. 　个人贷款

A. 　MLAT合作打击国家间的犯罪。

B. 　MLAT并没有为传送证据提供法律依据。

C. 　MLATs不能用于从条约伙伴那里获得银行记录。

D. 　MLATs对于在外国收集证据和情报是很有用的。

E. 　MLATs既不公开,也没有国际法的约束力。

F. 　MLAT只涉及两个国家。

A. 　追踪资金流。

B. 　从金融情报部门获得的证据。

C. 　识别可疑活动的过程。

D. 　基于风险的方法警报生成系统。

A. 　地方隐私和数据保护法可能阻止附属机构分享信息

B. 　某些帐户文件只能以当地语言存储,这将禁止全球评估

C. 　机构应与客户协商,并要求对所有账目进行全面调查

D. 　全球机构总部国家发布的全企业合规监督规则将覆盖其他国家的任何地方限制