34.金融情报机构在向另一个金融情报机构提交申请时,应该有哪两个行动发生? (选择 2 个答案)

A. 　对外信息交流

B. 　国家间打击贩卖人口的协议

C. 　司法互助条约

D. 　联合全面和平协议

A. 　响应并提供客户化名信息,以确保其符合数据隐私法规。

B. 　响应并提供客户信息,必要时能够提供分公司和子公司的信息。

C. 　在与执法部门共享客户的个人数据之前,向数据保护官报告,以请求数据交换批准。

D. 　向董事会报告,要求获得数据交换批准,并包括公司律师,以确保此类交换有法律依据。

A. 　销毁与该事项有关的所有记录

B. 　坚持总裁立即辞职

C. 　通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事

D. 　通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见

A. 　受益人基本上是未知的

B. 　维护银行的声誉

C. 　电汇金额很大

D. 　客户活动不合理

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议

A. 　在收集证据期间,隐私法不如当地的反洗钱法重要。

B. 　各国应澄清反洗钱和数据保护隐私不平衡的地方。

C. 　恐怖主义融资在数据保护方面更有意义,并取代了法律。

D. 　反洗钱和数据保护隐私法不应该是相互排斥的。

A. 　客户准入、制裁监控、客户接纳、客户尽职调查

B. 　客户身份识别、风险评估、客户筛选、监控

C. 　客户准入、风险监控、客户接纳、强化尽职调查

D. 　客户身份识别、风险管理、客户接纳、监控

A. 　3,000 欧元

B. 　5,000 欧元

C. 　10,000 欧元

D. 　15,000 欧元

A. 　掩盖所有者身份创建空壳公司

B. 　明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

C. 　当收到财产,明知其来源于犯罪活动而获取或使用财产

D. 　无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过 15000欧元

E. 　明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

A. 　使用欺诈性金融工具支付运输费用

B. 　将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款

C. 　野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇

D. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方

E. 　政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动