38.下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?(请选择两个答案)

A. 　支持外交政策目标

B. 　鼓励分享资金

C. 　遏制对恐怖主义的资助

D. 　恢复主权土地

A. 　与属于钻石销售渠道的国家进行的大量贸易

B. 　多次购买的虚拟货币达到或略低于报告门槛

C. 　在网上进行业务交易,而不需要去分行

D. 　在同一天的非正常时间内为一个企业支付了几笔住宿费和食品费

E. 　沿国家边境的几笔现金存款被第三方迅速取走

A. 　银行的一个老客户,经常会在年底的时候购买一些预付卡。

B. 　一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中。

C. 　一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金。

D. 　银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡。

A. 　内战

B. 　削弱金融机构

C. 　腐败和有组织犯罪的增加

D. 　增加税收

E. 　削弱国家基础设施的削弱

A. 　独立的反洗钱计划,以确保隐私和保障机密信息。

B. 　指定一名高级官员的程序,确保为反洗钱和资助恐怖主义的目的安全交换信息。

C. 　对与附属机构和分支机构交换的信息进行加密的特别程序。

D. 　全集团的计划,包括有关反洗钱的政策和程序。

A. 　确保在系统运行后,对交易监测系统的规则和参数的所有检查都使用实际的实时数据

B. 　实施第三方交易监控软件,非常注意不要调整预设的规则和警报阈值

C. 　一旦交易监测系统的规则和参数被证明是准确的,要非常小心地尽量减少对这些规则和参数的改变

D. 　在开发的关键步骤上进行系统集成测试,并在交易监控系统上线前进行用户验收测试

A. 　建议终止与FI的雇佣关系

B. 　民事和刑事起诉、罚款和监禁

C. 　丧失专业会计和法律资格

E. 　禁止在金融服务行业就业

F. 　禁止交易瓦森纳清单(Wassenaar List)上的货物

I. 　的雇佣关系

A. 　限制理想行为的机会

B. 　鼓励商业交易

C. 　阻止国家选择理想的行动方案

D. 　完成外交政策和国家安全目标

A. 　部门贵金属易被融化塑形,便于携带运输

B. 　贵金属的体积小,价值高,容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升,从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用,升值潜力更大

A. 　为高级管理层准备一份摘要,建议客户离职。

B. 　将客户的情况告知当地其他金融机构,以便他们能够停止潜在的服务。

C. 与联邦调查局

D. 　限制或封锁客户的账户,直到执法部门进行逮捕。

F. B

I. 联系,传达调查结论。D限制或封锁客户的账户,直到执法部门进行逮捕。