61..美国《爱国者法案》允许美国政府对设在美国境外的金融机构采取什么行动?

A. 　接受新客户的类型。

B. 　为所有客户引入移动银行业务。

C. 　特定管辖区的政治制度变化。

D. 　将广泛提供给客户的新产品。

A. 　通过全体会议在监管机构之间交流国际法解释

B. 　通过技术应用,促进金融情报机构之间更好、更安全的交流

C. 　根据谅解备忘录向国家执法机构提供执法建议

D. 　通过评估系统验证 FATF 在国家和地区的实施情况

F. 　ATF 在国家和地区的实施情况

A. 　在放款前,冻结交易和调查该公司

B. 　立即阻止交易,因为交易涉及北韩

C. 　打电话给相关银行,对交易发起者实施尽职调查

D. 　释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

A. 　加强美国预防、侦查和起诉国际洗钱和资助恐怖主义的措施。

B. 　根据美国外交政策实施经济和贸易制裁。

C. 　在整个大陆实施更严格的洗钱控制。

D. 　要求对外国金融机构和易受刑事滥用的国际交易类别进行审查。

A. 　成员、使命、财务程序和预算

B. 　依靠不同的经验来加强整体效果

C. 　获取文件和协助会议

D. 　有效参与和评价工作互惠

A. 　收集政治公众人物客户名单

B. 　识别拥有5%或以上权益的自然人的身份信息

C. 　在建立客户关系之前得到银行高级别经理的许可

D. 　请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查

A. 　依靠来自 OFAC 的信用报告

B. 　在互联网上进行关键词搜索

C. 　搜索OFAC 交流网站上的综合制裁名单

F. 　AC 交流网站上的综合制裁名单

A. 　报告期内提交的 SARs/STR 的所有可能细节。

B. 　报告所述期间提交的关于 SARs/STR 的统计数据。

C. 　报告期内所有受 SARs/STR 影响的客户的姓名。

D. 　报告期内提交的所有 SARs/STR 的副本。

A. 　这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 　这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 　这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 　这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

A. 　针对性制裁

B. 　技术制裁

C. 　迅速制裁网络

D. 　行业制裁

E. 　监督制裁

F. 　全面制裁