64.一个执法机构向一个FI提交了几个请求。哪一个请求是合法的,需要银行做出回应?

A. 　被金融界广泛接受。

B. 　登记在所有者登记簿中。

C. 　与建立公司的成本较低相关。

D. 　易于转让,持有人即可主张所有权。

A. 　了解公司的组织结构。

B. 　要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。

C. 　确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。

D. 　明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本。

A. 　加强美国对预防,检测和起诉国际洗钱和资助恐怖组织的对策

B. 　对那些可能受到犯罪滥用的外国司法权,外国金融机构和国际交易进行特别审查

C. 　基于美国对目标国际,政权,领土和国际毒贩的外交政策和国家安全目标管理和实施经济和贸易制裁

D. 　在对抗洗钱,资助恐怖组织和其他对国际金融体系完整性的威胁上,制定标准和促进有效实施法律法规和运行措施

A. 　美国联邦调查局的国家安全信件

B. 　美国财政部海外资产控制办公室

C. 　美国财政部爱国者法案中 311 条中特别措施

D. 　FATF 高风险地区和非合作司法地区

F. 　ATF 高风险地区和非合作司法地区

A. 　拥有最多捐款人的项目

B. 　开始众筹后不久便获我资助的项目

C. 　众筹目标金额最高的项目

D. 　在非常短时间内便完成了从发起到结束筹款过程的项目

A. 　促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑

B. 　要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单

C. 　鼓励该地区的反洗钱合作努力

D. 　促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施

E. 　根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告

A. 　来自高风险管辖区的汇款收入

B. 　姓名筛选的假阳性结果

C. 　定期检查资金的流动情况

D. 　估计总收入减少

E. 　最近关于客户的不利媒体

A. 　同侪

B. 　收入

C. 　映射

D. 　基准线下

A. 　通过全体会议在监管机构之间交流国际法解释

B. 　通过技术应用,促进金融情报机构之间更好、更安全的交流

C. 　根据谅解备忘录向国家执法机构提供执法建议

D. 　通过评估系统验证 FATF 在国家和地区的实施情况

F. 　ATF 在国家和地区的实施情况