A、 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但该银行必须经过反洗钱工作组的认证。
B、 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但只能在某些国家。
C、 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户必须经过严格的、基于风险的审批程序。
D、 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户不能保持这些类型的账户。
答案：D
A、 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但该银行必须经过反洗钱工作组的认证。
B、 美国金融机构可以在外国空壳银行开设代理账户,但只能在某些国家。
C、 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户必须经过严格的、基于风险的审批程序。
D、 外国空壳银行在美国金融机构的代理账户不能保持这些类型的账户。
答案：D
A. 损害个人的个人数据。
B. 识别个人数据处理者的错误。
C. 执行虚假交易。
D. 发布假的密码
A. 盈利业务的减少或损失
B. 代理银行设施的增加
C. 雇员人数减少
D. 公司税的增加
E. 调查费用和罚金的增加
A. 资助资金的制片人和记者
B. 加密货币的广告
C. 内容的发展
D. 支持性的网络信息
A. 持续向账户存入小额的现金
B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
A. 保持记录隔离,以便在收到传票时便于执法部门检查。
B. 将这些客户分配给指定的私人银行家,以便更好地监控其离岸交易。
C. 加强尽职调查,包括加强对账户活动的持续监控。
D. 在建立关系之前寻求董事会的批准。
A. 客户的账户已经两年没有被审查了。
B. 客户来自一个以腐败闻名的国家。
C. 客户是来自一个以腐败闻名的国家的PEP的家庭成员。
D. 在短时间内财富的大幅增长。
E. 控股公司在A国,在某家国际银行开有银行账户。
A. 根据书面请求扣押特权文件。
B. 根据法院命令冻结一个账户。
C. 在没有传票的情况下提供文件和证词。
D. 根据口头要求保持账户开放。
A. 最近存款活动的记录
B. 电话和因特网发起的电汇请求
C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D. 是否通过代理银行办理电汇
A. 通知董事会客户目前正在接受调查。
B. 提交可疑活动报告或可疑交易报告。
C. 联系客户,将请求通知他们。
D. 审查客户的账户活动,以确定其总体风险。
A. 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的,所以拒绝开户。
B. 进一步了解股东之间的关系,对股东的资金和财富来源进行尽职调查。
C. 验证这个人的身份,包括对背景,名誉,和资金财富来源的尽职调查。
D. 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份, 可能包括对她背景和名誉的尽职调查。
