67.为了识别和调查客户的洗钱活动,金融机构应实施哪项措施?(选择两个。)

A. 　新出纳员应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 　新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 　新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 　新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训。

A. 　与分析员分享有关调查的信息,以便他们知道

B. 　完整和及时地处理所有请求

C. 　在有正当理由的情况下无视请求

D. 　通过通知高级管理层的要求来延迟回应

A. 　要求对外国空壳银行加强尽职调查

B. 　扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求

C. 　扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求

D. 　授权对洗钱重点关注银行施加特别措施

A. 　了解公司的组织结构。

B. 　要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核。

C. 　确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可。

D. 　明确对客户的收费,收费结构要考虑公司和行业风险,以及银行对它的监管成本。

A. 　它并非每日使用

B. 　服务费不足以覆盖管理账户所需要求

C. 　代理银行的客户接纳和了解你的客户有待改进

D. 　经由该帐户的交易量和交易价值可能与原始代理协议不一致

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度

C. 在12月1日至15日期问，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. 　公开来源信息

B. 　负面媒体搜索

C. 　客户资料

D. 　账户活动

A. 　玩家被确定为政治公众人物(PEP)。

B. 　玩家使用不同的 IP 地址以相同的名称打开多个帐户。

C. 　客户使用信用卡为在线赌博账户提供资金。

D. 　玩家将少量资金存入其在线赌博账户。

E. 　客户从多个国家登录帐户。

I. 　P 地址以相同的名称打开多个帐户。

A. 　非美国银行的完整客户名单。

B. 　非美国银行的所有者身份和所有权百分比。

C. 　非美国银行管理团队的结构和身份。

D. 　非美国银行反洗钱合规培训计划的详细信息

A. 　可以银行保密为由拒绝。

B. 　不能以银行保密为由拒绝。

C. 　可以以泄密为由拒绝。

D. 　不能以泄密为由拒绝。