A、 成员、使命、财务程序和预算
B、 依靠不同的经验来加强整体效果
C、 获取文件和协助会议
D、 有效参与和评价工作互惠
答案：D
A、 成员、使命、财务程序和预算
B、 依靠不同的经验来加强整体效果
C、 获取文件和协助会议
D、 有效参与和评价工作互惠
答案：D
A. 接收、分析和传递已查明和归档的可疑情况的报告。
B. 为执法部门制定反洗钱和资助恐怖主义的国际标准。
C. 协调、调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。
D. 把根除洗钱和恐怖主义融资作为主要的执法职能。
A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
A. 外包、法律、集中、声誉
B. 信用、经营、市场、集中
C. 法律、声誉、运营、集中度
D. 安全、信息、本地、业务
A. 商业借贷
B. 贸易融资
C. 私人银行业务
D. 代理银行业务
A. 电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的。
B. 来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作。
C. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。
D. 来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作。存款当天余额又被支取出来。
A. 通过收集和分析有关该雇员的信息进行调查。
B. 自动提交一份关于该雇员潜在不当行为的警方报告。
C. 对该雇员提起民事诉讼,以追偿所造成的损失。
D. 如果管理层认为该员工的活动可疑,则将其提交SAR/STR。
A. 对员工进行纪律处分,不采取进一步的行动
B. 处分员工并通知地方当局
C. 因为员工没有被起诉,所以不需要采取进一步的行动
D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训
A. 允许所有美国监管机构将非美国金融机构列入特别指定国民(SDN)的名单。
B. 传唤在美国没有业务的金融机构的文件。
C. 撤销非美国金融机构在美国以外国家的银行执照。
D. 在个别FI不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。
F. I不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。
I. 不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。
A. 就政治公众人物的尽职调查要求向世界各地的监管机构提供建议。
B. 向金融机构提供关于有效的金融犯罪风险管理的行业观点。
C. 通过在整个欧盟建立一致的监管标准,防止洗钱或资助恐怖主义。
D. 在其银行成员中提供一个标准化的程序,以打击私人银行中的ML/TF。
F. 。
A. 根据书面请求扣押特权文件。
B. 根据法院命令冻结一个账户。
C. 在没有传票的情况下提供文件和证词。
D. 根据口头要求保持账户开放。
