83.哪个回应代表了类 FATF 区域性组织(FSRB)的高级别原则?

A. 　该账户被用作存款账户。

B. 　客户可能将价值从一方转移到另一方。

C. 　该账户被用于布谷鸟人口走私。

D. 　客户可能具有内幕消息。

A. 　被评估国家的金融机构了解洗钱和恐怖主义融资风险。

B. 　被评估国已经实施了符合要求的反洗钱/打击资助恐怖主义的法律和法规。

C. 　有证据表明,被评价国家的反洗钱/打击资助恐怖主义制度的规定结果已经实现。

D. 　被评估国已经建立了一个金融情报机构,以管理可疑的活动。

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话,让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用

A. 　被要求对东道国的分支机构提出更严格的要求,而无视东道国的法律和法规是否允许这种行为。

B. 　应关闭其在东道国的业务,因为这些国家对反洗钱/打击恐怖主义的最低要求不如本国严格。

C. 　应始终对其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司采取额外措施,以管理海外洗钱和恐怖主义融资风险。

D. 　被要求确保其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司在东道国法律和法规允许的范围内执行母国的要求。

A. 　对不合作的管辖区实施特别措施

B. 　为FATF的政策制定提供专业知识和投入

C. 　为外国代理银行提供尽职调查

D. 　促进有效执行金融行动特别工作组的建议

E. 　充当金融机构的审慎监管机构

F. 　ATF的政策制定提供专业知识和投入

A. 　部门贵金属易被融化塑形,便于携带运输

B. 　贵金属的体积小,价值高,容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升,从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用,升值潜力更大

A. 　它要求成员国将政治公众人物视为高风险客户

B. 　它要求成员国对所有预付卡持有人进行强化尽职调查

C. 　它要求成员国保持法律实体受益所有人的登记册

D. 　它要求成员国对不配合金融行动工作组建议的国家实施经济制裁

A. 　前台公司的价格一般比合法公司高,所以利润率更高。

B. 　他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款。

C. 　使用多个前台公司可以使其更容易控制整个经济部门。

D. 　前台公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求。

E. 　前台公司不需要缴纳所得税和其他销售税,因为它们没有注册。

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求

A. 　向外国银行 A 和外国银行

B. 　 保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

C. 通知外国银行 A , 并寻求证明外资银行 A 在活动中与外资银行B 串通并合作的文件

D. 　通知替外国银行 A 和外国银行 B 保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易