86.根据金融行动特别工作组(FATF)的建议,一个国家的金融情报机构在防止洗钱方面发挥什么作用?

A. 　只有在违反了联合国的同等制裁制度的情况下,美国当局才可以根据海外资产控制办公室的制裁扣押该外国银行转移的资金。

B. 　《美国爱国者法案》授权财政部长或司法部长传唤与美国银行保持代理账户的外国银行的记录。

C. 　如果美国公民参与了外国银行董事会的审议,并决定将受海外资产控制办公室制裁的实体作为客户加入,那么他们可能会面临刑事指控。

D. 　如果资金被扣押,那么外国银行将有权对这种扣押提出异议。

E. 　美国当局无权(根据《爱国者法案》)制裁代表被海外资产控制办公室制裁的实体转移资金的外国银行。

A. 　监测每月公开的经济统计数据

B. 　通过制作可疑活动报告协助追查犯罪活动

C. 　生成货币交易报告,发送给中央银行

D. 　分析可疑活动报告的数据

A. 　通知董事会客户目前正在接受调查。

B. 　提交可疑活动报告或可疑交易报告。

C. 　联系客户,将请求通知他们。

D. 　审查客户的账户活动,以确定其总体风险。

A. 　通过公司的关联银行账户进行的大量的交易

B. 　行政人员与政治公众人物的联系

C. 　商业登记活动国家对环境保护的促进作用

D. 　快速装运离司法管辖区太远的木材

E. 　纸张包装需求的生产

F. 　在未受保护的区域使用重型机械

A. 　允许所有美国监管机构将非美国金融机构列入特别指定国民(SDN)的名单。

B. 　传唤在美国没有业务的金融机构的文件。

C. 　撤销非美国金融机构在美国以外国家的银行执照。

D. 　在个别FI不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。

F. 　I不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。

I. 　不遵守美国法律的情况下,对一个国家进行制裁。

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户,询问他们为什么经常汇钱

A. 　金融情报机构的所有成员都可以使用一台可访问埃格蒙特安全网的计算机。

B. 　信息共享是根据谅解备忘录加载程序进行的。

C. 　通过消息传递应用程序共享情报。

D. 　调查人员可以直接向外国金融情报机构索取信息。

A. 　客户的姓名和家庭地址无法核实。

B. 　客户以家庭成员的名义开立账户,并开始大量存款。

C. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方。

D. 　客户经常用小钞换大钞。

E. 　客户的互联网协议地址与在线注册时提供的识别信息不一致。

A. 　公司所有人未披露

B. 　抵押的佛罗里达州的房产不属于密西西比州

C. 　9000 美金恰好低于报告金额,有拆分的嫌疑

D. 　与该账户有关的律师不在贷款服务区

A. 　客户以整数美元进行现金存款。

B. 　现金交易金额避免报告阈值。

C. 　由交易监控系统生成警报。

D. 　员工未及时清除警报。