86.根据金融行动特别工作组(FATF)的建议,一个国家的金融情报机构在防止洗钱方面发挥什么作用?

A. 　它们是为保持客户的机密性而成立的空壳公司。

B. 　可能很难确定谁是最终受益人。

C. 　他们交易的是不在证券交易所交易的股票。

D. 　它们存在于有严格保密法的海外司法管辖区,以保护其所有者的隐私。

A. 　被指定为政治公众人物(PEP)

B. 　被列入政府制裁名单

C. 　罚款和监禁

D. 　被列入特别组织灰名单

E. 　被沃尔夫斯堡集团开除

F. 　失业

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险,在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前,实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　不期望得到关于如何使用信息的回复。

B. 　在互惠的基础上,自由、自发和应要求。

C. 　只有在外国金融情报机构的地位与执法有关的情况下。

D. 　对提供的财务和行政信息的数量进行了限制。

A. 　有效性评估和技术合规性评估

B. 　评估国家和培训

C. 　范围界定和现场访考察

D. 　起草报告和全体讨论

A. 　分析可疑交易报告的数据

B. 　通过提供可疑交易报告协助追查犯罪活动

C. 　生成货币交易报告以发送给中央银行

D. 　监测每月有关经济的公共统计数据

A. 　这些交易是针对或通过被禁止的实体

B. 　被禁止的个人或实体或其代表发起的交易

C. 　被禁止的个人或代表和许可实体发起的交易

D. 　与被禁止的个人或实体有相关利益关系的交易

E. 　.与被禁止的个人或实体没有相关利益的交易

A. 　发布自己的建议,考虑当地的类型,忽略FATF的40条建议。

B. 　独立于FATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

C. 　通过在(相互、联合或共同)承认其工作的基础上运作,与金融行动特别工作组平行工作。

D. 　在其成员国中强制执行金融行动工作组的建议。

F. 　ATF开展工作,并密切参与改善本地区的执法成果。

A. 　掉头式支付

B. 　掩盖支付不当

C. 　分层

D. 　电汇剥离

A. 　强调成员国之间的区域合作

B. 　实施区域相互评价程序

C. 　指示每个成员国将FATF的建议转化为法律

D. 　使FATF的标准能够具体到每个地区

F. 　ATF的标准能够具体到每个地区