93.在同一司法管辖区内共享客户记录之前,金融机构(FI)应考虑哪些因素?

A. 　被金融界广泛接受。

B. 　登记在所有者登记簿中。

C. 　与建立公司的成本较低相关。

D. 　易于转让,持有人即可主张所有权。

A. 　引入新产品、新服务或新的客户类型时

B. 　当新的董事会成员当选时

C. 　当反洗钱合规团队雇佣新员工时

D. 　当机构面临合并或收购时

E. 　在同一城市的新地点开设销售点时

A. 　举报人热线

B. 　行为准则

C. 　交易监控

D. 　负面消息筛选

E. 　诚信政策

A. 　强调成员国之间的区域合作

B. 　实施区域相互评价程序

C. 　指示每个成员国将FATF的建议转化为法律

D. 　使FATF的标准能够具体到每个地区

F. 　ATF的标准能够具体到每个地区

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议的实

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成 员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。

B. 　投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。

C. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给关联方。

D. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人,因此可以把资金转给无关联方。

A. 　欺诈性商业行为的指控

B. 　监管处罚

C. 　声誉受损

D. 　更高的营销和公关成本

A. 　接收、分析、传播

B. 　汇编、评估、监测

C. 　调查、报告、记录

D. 　培训、分享、收集

A. 　允许冻结非营利组织的资产

B. 　要求所有营利机构在国家的金融信息机构注册登记

C. 　确保非营利机构不会掩藏或模糊此行迹秘密将用于合法目的的资金转移给恐怖组织

D. 　立法禁止营利机构在没有完成第一轮恐怖组织数据认证的情况下完成跨境交易

A. 　限制理想行为的机会

B. 　鼓励商业交易

C. 　阻止国家选择理想的行动方案

D. 　完成外交政策和国家安全目标