8.欧盟反洗钱指令的关键目标是什么?

A. 　使用欺诈性金融工具支付运输费用

B. 　将法定货币兑换为加密货币,以完成对野生动物农场的付款

C. 　野生动物养殖场与经营业务不一致的公司之间的大额电汇

D. 　客户要求将收益支付给一个无关的第三方

E. 　政治公众人物对环境、游戏或林业进行监督的活动

A. 　制定法规,加强反洗钱和制裁的有效性。

B. 　埃格蒙特工作组提供专业知识,包括开发新的洗钱技术。

C. 　在承担洗钱义务的实体和执法机构之间充当中间人。

D. 　公布可疑活动报告,以便承担洗钱义务的实体了解犯罪分子的身份。

A. 　通过全体会议在监管机构之间交流国际法解释

B. 　通过技术应用,促进金融情报机构之间更好、更安全的交流

C. 　根据谅解备忘录向国家执法机构提供执法建议

D. 　通过评估系统验证 FATF 在国家和地区的实施情况

F. 　ATF 在国家和地区的实施情况

A. 　各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料

B. 　各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护

C. 　国家应建立机制,允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息

D. 　各国应进行单独调查,以确保未经适当法律批准,信息不会被无意披露

A. 　最近的存款和取款时间的变化

B. 　客户的工作经历和每月的退休金金额

C. 　银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干

D. 　客户住在该地区并在该银行存入25年的事实

A. 　要求新产品审批委员会包括合规官。

B. 　去董事会,并尝试立即关闭新服务,因为委员会没有与合规官沟通。

C. 　从源头获取尽可能多的信息,以便研究潜在风险,并编写报告并提交给营销总监。

D. 　开始对潜在风险进行初步研究,接到该服务已获得委员会批准通知后深入研究。

A. 　定期现金存款

B. 　汇款到国外

C. 　对同一收款人重复开支票

D. 　在国外存了很多银行开的支票

A. 　当授权签字人不是律师或会计师,应对授权签字人的资金来源和财富进行尽职调查。

B. 　负责的私人银行业者必须确定账户一般权利持有者的身份(例如账户的签字人)和验证那个身份。

C. 　当对所有授权签字人的尽职调查都圆满完成时,负责的私人银行业者可以降低对账户持有人或受益所有人的尽职调查。

D. 　负责的私人银行家必须获得必要的文件,证明授权签字人有权代表账户持有人或受益所有人行事(如授权书)。

E. 　如果一个人有账户的签字权,但是并不是资金的管理者,负责的私人银行业者必须理解和记录授权签字人和账户持有者的关系,或是与账户收益所有人的关系。

A. 　银行没有更新它的自动监控系统

B. 　业务以前没有这项服务的经验

C. 　业务未与银行更新预期活动

D. 　现在的业务是货币服务业务,并没有登记

A. 　从其他金融机构接收10,000美元金额的电子转账

B. 　在与房地产投资公司账户的交易中使用出纳员的支票

C. 　与房地产投资公司进行业务合作

D. 　在一段时间内使用现金购买多张本票