A、 新出纳员应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。
B、 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。
C、 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。
D、 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训。
答案：C
A、 新出纳员应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。
B、 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。
C、 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。
D、 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训。
答案：C
A. 支持相互评估制度
B. 制定打击洗钱的区域标准
C. 在该地区实施更多打击资助恐怖主义的法律
D. 在该地区执行特定的金融行动工作组法律
A. 保持记录隔离,以便在收到传票时便于执法部门检查。
B. 将这些客户分配给指定的私人银行家,以便更好地监控其离岸交易。
C. 加强尽职调查,包括加强对账户活动的持续监控。
D. 在建立关系之前寻求董事会的批准。
A. 确定谁是账户签署人
B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录
C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动,确定是否合法
D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对
A. 制裁筛选
B. 负面媒体信息
C. 政府传票
D. 搜查令
E. 交易监控规则
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. 制各国在建立自己的金融情报机构时必须使用的法规
B. 寻找金融情报机构(FIU)之间更好合作和交流信息的方法
C. 要求所有国家参与全球信息共享库
D. 制定各国在起草打击洗钱和资助恐怖主义的法律时可以使用的标准
F. IU)之间更好合作和交流信息的方法
I. U)之间更好合作和交流信息的方法
A. 关注全球欺诈类型。
B. 帮助各辖区实施反洗钱和恐怖主义融资标准。
C. 确定全球观察名单标准,并确保这些名单得到相应的维护。
D. 建立并维护一个全球性的 "政治公众人物"(P
E. Ps)数据库。
A. 加强美国对预防,检测和起诉国际洗钱和资助恐怖组织的对策
B. 对那些可能受到犯罪滥用的外国司法权,外国金融机构和国际交易进行特别审查
C. 基于美国对目标国际,政权,领土和国际毒贩的外交政策和国家安全目标管理和实施经济和贸易制裁
D. 在对抗洗钱,资助恐怖组织和其他对国际金融体系完整性的威胁上,制定标准和促进有效实施法律法规和运行措施
A. 全球运营的跨国金融机构
B. 向客户提供国际资金转账
C. 货币服务企业的主要服务提供商
D. 向高风险司法管辖区的客户提供有限的产品
A. 保单持有人超额支付保单,并将资金移出保单,尽管支付了提前取款罚款。
B. 投保人将兄弟姐妹作为保险单的受益人,而不是他们自己。
C. 保单持有人购买债券,并在债券到期前以折扣赎回。
D. 投保人使用离岸公司支付保险分期付款。
E. 投保人对购买保险时产生的成本非常感兴趣。
