15.根据埃格蒙特集团原则,金融情报机构之间的信息交流是:

A. 　年金险

B. 　保单质押

C. 　财产险

D. 　养老险

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　不,清单更新后应及时进行筛选

B. 　是的,这是国际指导推荐的

C. 　不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查

D. 　是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

A. 　玩家被确定为政治公众人物(PEP)。

B. 　玩家使用不同的 IP 地址以相同的名称打开多个帐户。

C. 　客户使用信用卡为在线赌博账户提供资金。

D. 　玩家将少量资金存入其在线赌博账户。

E. 　客户从多个国家登录帐户。

I. 　P 地址以相同的名称打开多个帐户。

A. 　引入新产品、新服务或新的客户类型时

B. 　当新的董事会成员当选时

C. 　当反洗钱合规团队雇佣新员工时

D. 　当机构面临合并或收购时

E. 　在同一城市的新地点开设销售点时

A. 　促进法律允许对行政机构的扣押令提出司法质疑

B. 　要求成员保持与本地区有关的区域洗钱和资助恐怖主义问题清单

C. 　鼓励该地区的反洗钱合作努力

D. 　促进成员辖区采用和实施国际公认的反洗钱措施

E. 　根据各成员国发布的示范法,认可定义洗钱的法规

A. 　中间人介绍客户给银行时,银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查。

B. 　当中间人介绍客户给银行,银行必须获得该客户的相关信息,就像是银行自己获取的客户一样

C. 　当中间人代客户管理资产,并且是银行账户持有人,但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查。那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

D. 　当中间人代客户管理资产,并且为客户在银行开户,该中间人是受类似法规约束的金融机构,那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查。

A. 　建议终止与FI的雇佣关系

B. 　民事和刑事起诉、罚款和监禁

C. 　丧失专业会计和法律资格

E. 　禁止在金融服务行业就业

F. 　禁止交易瓦森纳清单(Wassenaar List)上的货物

I. 　的雇佣关系

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划,从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　多人串通将资金投入金融市场

B. 　收到联合账户的电汇收据

C. 　账户名称与政府发布的文件不匹配

D. 　经常以整数美元进行交易