17.埃格蒙特集团建议的核心目标是什么,从而建立一个有效的国家金融情报机构(FIU)?

A. 　对不合作的管辖区实施特别措施

B. 　为FATF的政策制定提供专业知识和投入

C. 　为外国代理银行提供尽职调查

D. 　促进有效执行金融行动特别工作组的建议

E. 　充当金融机构的审慎监管机构

F. 　ATF的政策制定提供专业知识和投入

A. 　使用自我托管的钱包来创建许多不同的捐赠地址,并持续更新

B. 　发布与集中式虚拟资产服务商的账户相联系的捐赠地址

C. 　在多个捐赠活动和媒体类型中使用相同的捐赠地址

A. 　与美国银行交易的中介机构

B. 　有美国客户的外国银行

C. 　美国银行的外国子公司

D. 　外国银行的美国分行

E. 　外国进出口公司

A. 　将可疑的交易立即归档到金融情报部门。

B. 　在银行的交易平台上审查交易背景。

C. 　如果存款是以现金形式进行的,请审查该警报。

D. 　将该警报作为误报丢弃。

E. 　联系客户顾问,了解他是否对交易背景有任何见解。

F. 　要求客户提供关于交易背景的信息和文件。

A. 　及时指导如何弥补缺陷。

B. 　制定提供充足的风险导向文件已解除警报的措施。

C. 　对警报清除部门的员工进行培训,告知有效解除警报的必要性。

D. 　一旦管理层通知缺陷已修复,及时对该修正是否成 功进行验证。

A. 　金融情报机构的所有成员都可以使用一台可访问埃格蒙特安全网的计算机。

B. 　信息共享是根据谅解备忘录加载程序进行的。

C. 　通过消息传递应用程序共享情报。

D. 　调查人员可以直接向外国金融情报机构索取信息。

A. 　依靠来自 OFAC 的信用报告

B. 　在互联网上进行关键词搜索

C. 　搜索OFAC 交流网站上的综合制裁名单

F. 　AC 交流网站上的综合制裁名单

A. 　非营利组织对资金的使用符合其成立的目的。

B. 　募捐以官方登记的方式进行。

C. 　以实体、基金会或协会名义进行的交易与信托基金挂钩。

D. 　客户向受制裁实体的组织捐款。

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂,很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　更新所有工作说明,包括反洗钱责任

B. 　只有遵约人员有反洗钱责任

C. 　发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 　在年度培训中列入了反洗钱责任的说明