29.在金融行动特别工作组第四轮相互评估的后续进程中,如果一个国家被评估为需强化后续行动,会发生什么?

A. 　董事会

B. 　业务条线

C. 　银行的反洗钱专员

D. 　FATF 的热线

F. 　ATF 的热线

A. 　这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 　这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 　这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 　这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

A. 　提供经纪服务

B. 　提供现金服务

C. 　通过账户提供应付款

D. 　提供远程支票存款服务

A. 　开始筛选新客户

B. 　立即通知监管机构

C. 　立即通知高级管理人员

D. 　因为部门只处理很少的抵押贷款,所以什么也不做

A. 　业主想为海外商务旅行兑换一些外币。

B. 　客户不断在付款受益人名单中增加艺术品服务商。

C. 　该客户专门从事艺术品销售和出租,最近开始提供艺术品选择咨询服务。

D. 　客户将其总部从新西兰迁至中国,并在马来西亚开设分公司。

A. 　向董事会提供一份 STR 副本

B. 　通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 　提供活动的高级别摘要以及与执法的互动

D. 　通过提供执法人员的信件复印件,要求银行保持账户开放

A. 　不期望得到关于如何使用信息的回复。

B. 　在互惠的基础上,自由、自发和应要求。

C. 　只有在外国金融情报机构的地位与执法有关的情况下。

D. 　对提供的财务和行政信息的数量进行了限制。

A. 　被要求对东道国的分支机构提出更严格的要求,而无视东道国的法律和法规是否允许这种行为。

B. 　应关闭其在东道国的业务,因为这些国家对反洗钱/打击恐怖主义的最低要求不如本国严格。

C. 　应始终对其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司采取额外措施,以管理海外洗钱和恐怖主义融资风险。

D. 　被要求确保其在东道国的分支机构和拥有多数股权的子公司在东道国法律和法规允许的范围内执行母国的要求。

A. 　电汇

B. 　加密货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　非营利组织对资金的使用符合其成立的目的。

B. 　募捐以官方登记的方式进行。

C. 　以实体、基金会或协会名义进行的交易与信托基金挂钩。

D. 　客户向受制裁实体的组织捐款。