36.经济制裁的最终目标是:

A. 　有非法收入的交易

B. 　有美国人处理的交易

C. 　有受益所有人信息的交易

D. 　被认为是海外腐败收入的交易

A. 　分析犯罪分子或恐怖分子在其区域内滥用金融系统的新方法或发展中方法

B. 　根据建议,执行健全的反洗钱程序

C. 　制定标准以评估成员是否有适当的反洗钱制度

D. 　执行当地的反洗钱法律和法规

A. 　MLAT合作打击国家间的犯罪。

B. 　MLAT并没有为传送证据提供法律依据。

C. 　MLATs不能用于从条约伙伴那里获得银行记录。

D. 　MLATs对于在外国收集证据和情报是很有用的。

E. 　MLATs既不公开,也没有国际法的约束力。

F. 　MLAT只涉及两个国家。

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 　建议出纳员将客户发送给其他出纳员,以避免勾结 的机会

A. 　业务线

B. 　高级管理人员

C. 　董事会

D. 　合规专员

A. 　该客户使用不同来源的多种货币等价物来支付每月的人寿保险保费。

B. 　客户在借到钱后取消保险合同,不关心罚款问题。

C. 　客户已经用现金支付了每月的人寿保险保费。

D. 　客户将借来的钱直接支付给一个无关的第三方。

A. 　它们是为保持客户的机密性而成立的空壳公司。

B. 　可能很难确定谁是最终受益人。

C. 　他们交易的是不在证券交易所交易的股票。

D. 　它们存在于有严格保密法的海外司法管辖区,以保护其所有者的隐私。

A. 　欺诈性商业行为的指控

B. 　监管处罚

C. 　声誉受损

D. 　更高的营销和公关成本

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话,让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用