44.金融情报机构负责:

A. 　金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。

B. 　金融机构无法共享客户信息,因为这些信息是保密的。

C. 　金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。

D. 　金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs 信息和支持文件。

A. 　顾客开了四张大额支票

B. 　客户转到另一个分支进行此事务

C. 　客户几乎把所有的资金从帐户中转移出去

D. 　客户要求将资金转移到三个不同的外国管辖区

A. 　通过向私营部门发放文件

B. 　每年发布两份正式文件3次

C. 　向金融行动工作组成员提供非正式交流

D. 　向有缺陷的司法管辖区发布四份正式文件

A. 　反洗钱培训

B. 　反洗钱政策

C. 　洗钱风险评估

D. 　反洗钱合规员工

A. 　位于外国司法管辖区的美国银行子公司

B. 　位于美国的外国银行分行

C. 　拥有美国代理账户的外国银行

D. 　在外国司法管辖区经营的空壳银行

A. 　有非法收入的交易

B. 　有美国人处理的交易

C. 　有受益所有人信息的交易

D. 　被认为是海外腐败收入的交易

A. 　鱼叉式网络钓鱼

B. 　语音网络钓鱼

C. 　批量网络钓鱼

D. 　短信钓鱼

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　用现金购买大量的筹码,然后赌博

B. 　用现金购买大量的筹码,然后兑换成现金

C. 　用现金购买大量的筹码,然后兑换成支票

D. 　用现金购买大量的筹码,然后将筹码转给另外第三 方的人获取现金

A. 　一个员工在股市上的投资产生了高额收益。

B. 　一名员工涉及过多的未解决的例外情况。

C. 　一个雇员利用公司资源来促进私人利益。

D. 　一个雇员过着奢侈的生活,而他或她的工资是无法支持的。